Дел об организации преступного сообщества. Формы соучастия в преступлении в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации)

Источник: Электронный каталог отраслевого отдела по направлению «Юриспруденция»
(библиотеки юридического факультета) Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ

Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) :

АР
Р693 Романов, А. И. (Александр Иванович).
Первоначальный этап расследования уголовных дел об
организации преступного сообщества (преступной организации)
:Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук. Специальность 12.00.09 -
Уголовный процесс; Криминалистика; Теория оперативно-
розыскной деятельности /А. И. Романов; Науч. рук. Ю. Г.
Корухов; Московский институт МВД России. -М.,2000. -26 с.-
Библиогр. : с. 26.3. ссылок
60,00 руб. Материал(ы):

• Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации).
  Романов, А. И.
  

  Романов, А. И.
  Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

  Актуальность темы. Состояние криминогенной ситуации в Российской Федерации характеризуется целым рядом негативных проявлений. Они свидетельствуют о качественно новом этапе в эволюции преступности, сопровождающемся высокой степенью ее организованности и вооруженности, усилением криминального рецидива и профессионализма, укреплением межрегиональных и международных преступных связей, корыстной направленностью, крайними формами противостояния преступных группировок как между собой при разделе сфер влияния, так и правоохранительным органам.

  Криминализация в сфере экономики усугубляется активным проникновением в нее организованных преступных сообществ. Они получают существенную финансовую выгоду от легальных или полулегальных собственных и контролируемых структур, а также в результате традиционного преступного промысла - рэкета, грабежей, разбоя.

  В этих условиях на первый план выдвигаются вопросы совершенствования уголовного законодательства, повышения действенности и обще предупредительного значения его норм.

  В силу объективной необходимости в УК РФ1996 года, существенным изменениям подверглись положения, относящиеся к понятию преступления и видам преступлений (раздел II Общей части УК), особенно глава 7 «Соучастие в преступлении». Введены новые понятия, касающиеся организованной преступности: преступлений, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) - ст. 35 УК.

  Термин «организованная преступность» сегодня прочно утвердился в законодательных и иных нормативных актах, нашел широкое применение в специальной литературе и средствах массовой информации. Однако до сих пор остается актуальным тот факт, что понятие «организованная преступность» явно недостаточно отражено в нормах уголовного права.

  Все это диктует необходимость всестороннего и критического анализа действующего законодательства, предусматривающего ответственность за различного вида криминальные проявления организованной преступности, в целях его дальнейшего совершенствования.

  Исследовать понятие преступного сообщества и отрыве от общего учения о соучастии невозможно, поскольку преступное сообщество, будучи одним из видов организованной преступности, является одновременно одной из форм соучастия в преступлении.

  Задача существенного улучшения деятельности органов предварительного следствия и дознания по раскрытию рассматриваемых преступлений не может быть решена без дальнейшего развития исследований в области криминалистики. Именно в рамках этой науки формируются научно обоснованные методики расследования отдельных видов и групп преступлений, общие тактические положения раскрытия общественно-опасных деяний, совершаемых организованными криминальными формированиями.

  Следует заметить, что в последнее время обнаружился негативный дисбаланс сил и возможностей правоохранительных органов и организованных преступных сообществ. Некоторые нормы, предусмотренные действующим законом, не соответствуют характеру и масштабам современной преступности. Вместе с тем идет интенсивное накопление знаний в области криминалистики. На практике в связи с этим возникает проблема разработки методик расследования, совершаемых преступными сообществами преступлений, их внедрения в деятельность следственных и оперативных подразделений.

  В то же время ряд важных вопросов, касающихся понятия, сущности, способов криминальной деятельности организованных преступных сообществ и методов их разоблачения еще недостаточно разработаны. Поэтому особенно остро на практике ощущается потребность в дальнейших теоретических разработках проблемных вопросов расследования совершаемых ими корыстных и корыстно-насильственных посягательств.

  В процессе расследования рассматриваемых видов преступлений практические работники испытывают особенно серьезные трудности при анализе информации, планировании первоначальных следственно-оперативных мероприятий, выдвижении наиболее перспективных версий. Действенным средством интенсификации расследования преступлений, совершаемых сообществами, должно стать применение методик расследования бандитизма, разбоев и иных подобных посягательств. С учетом этих методик необходимо разработать систему типичных признаков и оснований для выдвижения соответствующих следственных версий, определить содержание и структуру тактических операций, наиболее эффективных в типичных следственных ситуациях при расследовании анализируемых преступлений.

  Проблемы расследования названных и некоторых других видов преступлений освещались в работах В.И. Батищева, Н.В. Бахарева, В.А. Бурнашева, Ф.Г. Бурчак, В.Н. Долинина, С.С. Степичева, В.В. Стребиж, А.Я. Целищева. С.Ю. Якушина и др.

  Однако остаются недостаточно исследованными многие теоретические аспекты, связанные с преступными сообществами. Такие, например, как взаимосвязи элементов криминалистической характеристики данных видов преступлений, процессы построения и проверки типовых версий о личности организаторов преступных сообществ. Кроме того, обобщение практики свидетельствует о появлении новых способов совершения преступлений этими криминальными формированиями. Возникла очевидная научно-практическая проблема, связанная с расследованием дел об организации преступных сообществ (преступных организаций), разрешение которой состоит в скорейшей разработке соответствующих методик расследования. Они должны отражать последние достижения в криминалистической теории и практике, результаты современного научного анализа различных видов преступлений, в том числе и совершаемых преступными организациями. Совокупность указанных обстоятельств и предопределила выбор темы, ее актуальность.

  Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке на основе изучения, обобщения и анализа действующих законодательных и иных нормативных актов, теоретических положений, криминалистики, оперативно-следственной и судебной практики и методики расследования дел об организации преступного сообщества, и, в первую очередь, системы действий на первоначальном этапе такого расследования

  Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи:

  1) раскрыть содержание и структурные связи основных элементов криминалистической характеристики исследуемой категории преступлений;

  2) дать определение и развернутую характеристику преступного сообщества;

  3) показать характер взаимосвязи своеобразной «географии» перемещений преступных сообществ с местами их постоянной или временной дислокации;

  4) выявить и описать специфические черты процесса раскрытия и расследования исследуемой категории преступлений;

  5) показать особенности формирования исходных данных, типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования;

  6) привести основные признаки совершения преступлений рассматриваемыми группами и основания для выдвижения следственных версий;

  7) разработать оптимальные тактические операции, применимые в типичных ситуациях;

  9) выявить основные ошибки, возникающие в процессе взаимодействия органов следствия и дознания при производстве следственных действий и разработать рекомендации по их устранению;

  10) исследовать действующую систему криминалистических, оперативно-розыскных, оперативно-справочных учетов, автоматизированных информационно-поиско-вых систем и разработать предложения по оптимизации использования их возможностей.

  Объект и предмет исследования. При определении содержания и сущности объекта и предмета исследования диссертант учитывал неразработанность в уголовно-правовой и криминалистической литературе комплекса вопросов, касающихся как определения понятия преступного сообщества (преступной организации), условий его формирования и функционирования в криминальной среде, так и способов его нейтрализации.

  Объектом диссертационного исследования является комплекс уголовно-правовых, криминалистических и психологических проблем на первоначальном этапе расследования дел, решение которых призвано способствовать совершенствованию методов интеллектуальной деятельности следователя и, тем самым, повышению эффективности расследования преступления.

  Предметом исследования является практика расследования преступлений, связанных с организацией преступных сообществ, преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами, и методическое обеспечение расследования этих преступлений.

  Методология, методика и эмпирическая база исследовани я. Методологическую основу исследования составили всеобщий метод познания, отражающий диалектическую взаимосвязь теории и практики, методы сравнительно-правовой, исторический, конкретно-социологический, статистический и ряд других.

  Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федераций (1993 года), уголовно-правовое и уголовно-процессуальное законодательство, федеральные

  законы, межведомственные и ведомственные нормативные акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью.

  Методической основой исследования по теме диссертации явились работы известных российских ученых в области уголовного права, криминологии, уголовно-процессуального права и криминалистики: Т.В. Аверьяновой, В.В. Агафонова, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, А.И. Гурова, И.Ф. Герасимова, А.И. Долговой, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, Л.Л. Каневского, И.И. Колесникова, В.Н. Карагодина, И.И. Карпеца, 3.И. Кирсанова, Ю.Г. Корухова, В.И. Лаврова, В.И. Куликова, Ю.В. Лукашенко, В.В. Лунеева, В.С. Овчинского, И.А. Попова, В.М. Плескачевского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и др.

  Автором произведен программированный опрос осужденных за групповые преступления, изучены обвинительные заключения и уголовные дела с применением ст. 210 УК РФ. В ряде регионов России произведен анализ статистических данных о состоянии организованной преступности.

  Эмпирической базой диссертационного исследования является обобщение по специально разработанной анкете материалов рассмотренных в последние годы судами 245 уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных ОПГ, в том числе преступными сообществами, а также 24 дел этой категории, находящихся в стадии расследования. «География» информационного массива достаточно обширна, соответствует избранной теме и включает Москву, Московскую, Пермскую, Свердловскую. Новосибирскую, Ульяновскую области, Чувашскую республику и некоторые другие регионы.

  Наряду с диалектико-материалистическим методом познания использовались деятельностный подход, социологические методы (в ходе исследования проанкетированы 76 сотрудников следственного и оперативного аппаратов ГУВД Москвы и МВД Чувашской республики, а также 146 осужденных за преступления, совершенные в составе организованных преступных групп).

  Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нем предложен авторский вариант понятия преступного сообщества; проанализирован способ преступной деятельности организованных преступных сообществ на примере групп мошенников - гастролеров; показано отличие ОПС от других видов преступных формирований; получены данные, характеризующие субъекты исследуемых формирований; определены типичные следственные ситуации, возникающие по рассматриваемой категории преступлений; сформулированы основания для построения типичных следственных версий

  о виде скрывающейся от органов расследования группы гастролеров, типе ее преступной деятельности, вероятных маршрутах перемещений и местах дислоцирования; разработаны наиболее типичные тактические операции по данной категории дел; рекомендованы наиболее эффективные тактические приемы производства отдельных следственных действий.

  Основные положения, выносимые на защиту:

  Определение социально-экономических предпосылок установления уголовной ответственности за организацию преступного сообщества;

  Обоснование основных элементов криминалистической характеристики организации преступного сообщества (преступной организации);

  Обоснование внедрения в криминалистический тезаурус понятий преступного сообщества и особенности формирования и функционирования преступного сообщества;

  Определение особенностей первоначального этапа расследования уголовных дел об организации преступного сообщества;

  Предложение системы тактических средств для эффективного решения задач по расследованию уголовных дел и привлечения организаторов и участников ОПС к уголовной ответственности;

  Определение особенностей формирования исходных данных, типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования;

  Предложения по совершенствованию уголовно - правовых норм об ответственности за организацию преступного сообщества.

  Теоретическая и практическая значимость исследования определяется актуальностью проблем, рассмотренных автором, и тем, что в нем решены ранее не исследованные теоретические и научно-практические проблемы института расследования преступлений на первоначальном этапе. Результаты исследования, теоретические и научно-практические положения и рекомендации, фактический материал диссертации могут быть использованы при проведении дальнейших исследований по данной проблематике в следственной и оперативной практике органов внутренних дел, прокуратуры, а также в учебном процессе учебных заведений МВД России.

  Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования положены в основу докладов на научно-практических конференциях (Москва, 1999). Результаты исследований нашли отражение в опубликованных статьях, внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел и прокуратуры. По материалам диссертации подготовлено учебное пособие «Первоначальный этап

  расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)» (Москва, 2000, 5, 0 п. л.).

  Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе Московского института МВД России.

  Прикладной характер диссертационного исследования позволил автору на основе анализа и обобщения эмпирического материала сформулировать конкретные предложения по дальнейшему совершенствованию тактических приемов деятельности как следственных, так и оперативных подразделений.

  Структура и объём диссертации.

  Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

  Во введении обосновывается выбор темы диссертации, ее актуальность, излагаются цели и задачи, объект и предметы исследования, методология и методика, научная новизна, положения, выносимые на защиту, теоретическая я практическая значимость, содержатся сведения об апробации результатов исследования.

  В первой главе - «Общая (комплексная) характеристика преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ» - проанализированы социально - экономические предпосылки установления уголовной ответственности за организацию преступного сообщества и уголовно-правовой характеристики состава преступления.

  Понятие преступного сообщества и идея установления уголовной ответственности за его организацию, руководство и участие в таком сообществе в научном обиходе существуют уже не менее десяти лет. Обсуждение вопроса о необходимости криминализации перечисленных деяний началось в конце 80-х годов, когда появились первые результаты скоординированных исследований проблем организованной преступности органами Прокуратуры СССР, МВД СССР и КГБ СССР и их научными учреждениями. В условиях гласности ученые-юристы впервые открыто заговорили об этом явлении как о реальной угрозе обществу, а в законодательной сфере намечалось важное событие - принятие новых Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик.

  В начале 90-х годов проблема выходит на государственный уровень и приобретает отчетливый политический аспект. В таком аспекте речь идет уже не столько об уголовно-

  правовой дефиниции преступного сообщества, сколько о явлениях более масштабного характера - об угрозе безопасности государства. Тревогу по этому поводу выразил состоявшийся в декабре 1992 года Съезд народных депутатов Российской Федерации. В первых же строчках постановления «О состоянии законности, борьбы с преступностью и коррупцией» было сказано, что состояние законности и правопорядка в России приняло кризисный - характер, что преступность растет, приобретает качественно новые, организованные и все более опасные формы, межрегиональный и международный характер, реально угрожая безопасности государства.

  В период 1992-1998 годов преступные сообщества переходят на более высокий уровень организации. Здесь значимо уже само сообщество-структура как одно целое, стоящее как бы над отдельными своими членами. Речь идет уже не только об объединении усилий при совершении конкретных деяний, но и об общей программе действий, целях, задачах, выработке общих норм повеления.

  Преступное сообщество представляет собой одно из формирований организованной преступности, имеет определенную структуру и характерные признаки. Среди признаков преступного сообщества мы выделяем такие, как устойчивый, постоянный, плановый, конспиративный характер деятельности в виде преступного промысла; наличие организационно-управленческих и обеспечивающих структур, иерархии руководства и единых норм поведения. Для достижения поставленной цели - совершение тяжких или особо тяжких преступления - сообщество устанавливает связи с коррумпированными чиновниками различных ветвей власти, включая правоохранительные органы. Для преступных сообществ характерно наличие централизованных крупных денежных фондов и тенденция к постоянному расширению сфер своей деятельности, влияния и контроля.

  В 1994 году 24 мая - Указом Президента Российской Федерации была утверждена Федеральная программа по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы, где подчеркивалось, что преступность становится все более организованной и профессиональной. Увеличилась и возрастает агрессивность совершаемых преступлений и причиненный ими ущерб, повышается уровень самозащиты преступников от разоблачения; в противоправную деятельность вовлекаются все новые участники.

  После десятилетних споров ученых, практиков и законодателей Уголовный кодекс РФ был принят Государственной Думой 4 мая 1996 года и одобрен Советом Федерации в июне, введен в действие с 1 января 1997 года. В общей части УК (ст. 35) были сформулированы понятия организованной группы и преступного сообщества (преступной организации), а в Особенной части (ст. 210) криминализированы создание преступного

  сообщества (преступной организации) для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовная ответственность также предусмотрена за участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. Квалифицирующим составом является совершение тех же деяний лицом с использованием своего служебного положения.

  Введение нового состава преступления, казалось бы, могло способствовать увеличению числа зарегистрированных преступлений, совершенных преступными формированиями. Однако статические данные указывают на то, что за 1997 год по признакам ст. 210 направлено в суд - 9 дел; из них одно прошло с первого рассмотрения судом, 5 - возвращены на дополнительное расследование, 3 - прекращены за отсутствием состава преступления, из них 2 - судом, 1 дело прокурором. В 1998 г. - 17 дел данной категории; 14 из них которых рассмотрено судами (Республика Башкортостан - 2, Республика Бурятия, Северная Осетия-Алания - по одному, г. Москва - 2, Кемеровская обл. - 3, по одному - Самарской, Курской, Оренбургской, Омской, Пермской областей.)

  По двум уголовным делам Московский городской суд вынес обвинительные приговоры, а по 12 остальным суды не согласились с выводами следствия о наличии в действиях виновных признаков преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ и по данному составу подсудимых оправдали.

  Это положение требует детального рассмотрения, но уже указывает на ряд трудностей, с которыми встретилась практика в борьбе с организованной преступностью при применении данной нормы УК РФ.

  Преступление, предусмотренное ст. 210 УК, имеет значительное сходство по своему составу с бандитизмом (ст. 209 УК). Оба деяния представляют собой угрозу общественной безопасности, то есть имеют один объект и одинаковое (непосредственное) отношение к организованной преступности, выражая наиболее опасную форму преступного соучастия; оба тяжких умышленных преступления имеют отчетливо выраженный формальный (усеченный) состав и сходную объективную сторону, которая выражается в организации (создании) устойчивого, сплоченного криминального формирования. Аналогичны и цели создания таких формирований - совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По сути дела, отличие преступного сообщества в смысле ст. 210 УК от банды (ст. 209 УК) заключается

  в том, что последняя представляет собой вооруженное преступное формирование, тогда как преступное сообщество по смыслу ст. 210 УК - может быть и «невооруженным». Бандитизм - это открытый вызов обществу, создание сообщества - это удар по общественным интересам.

  Бандитизм рассматривался в качестве тяжкого преступления всегда, тогда как организация преступного сообщества признана преступлением впервые за всю историю российского уголовного законодательства.

  Из сопоставления п. 4 ст. 35 и ч. 1 ст. 210 УК РФ явствует, что преступное сообщество и преступная организация являются понятиями идентичными, и что существовать такое формирование может в двух разновидностях: 1) как сплоченная организованная группа (организация) или 2) как объединение нескольких организованных групп. Таким образом, в основе обеих разновидностей преступного сообщества лежит категория «организованная группа». В ч. 3 ст. 35 УК данная категория определяется как «устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или несколько преступлений».

  По определению Верховного Суда России (1995 года) под организованной группой следует понимать устойчивую группу из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками и т. п. Из сопоставления приведенных выше законодательных формулировок и разъяснений высшего судебного органа страны можно сделать заключение, что преступное сообщество - это одна из разновидностей организованной группы.

  Объединение организованных групп в контексте ст. 210 УК - это преступное сообщество, состоящее из относительно автономных устойчивых групп, специально созданных в качестве его структурных подразделений или в разное время соединившихся под единым руководством. Представляется, однако, что такое объединение может состоять из организаторов (руководителей) двух - трех преступных групп, объединившихся для разработки планов и условий совершения преступлений. Разумеется, с учетом членов преступных групп общая численность может достигать сотен человек.

  Объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп - это своего рода штаб, мозговой центр, орган планирования и управления разветвленной структурой автономных, на постоянной основе не объединенных

  единым руководством преступных сообществ, которые в равном порядке или периодически решают вопрос о взаимодействии и координации преступной деятельности, создавая нечто вроде союза во имя достижения определенной преступной цели.

  Во второй главе - «Криминалистическая характеристика организации преступного сообщества» - исследованы понятие преступного сообщества, формирование и функционирование преступного сообщества и предмет доказывания по делам об организации преступного сообщества.

  Криминалистические исследования в этом направлении до недавних пор велись в основном в плане анализа особенностей расследования преступлений, совершенных в группе. Лишь в последнее время появились специальные криминалистические исследования, касающиеся преступных групп и сообществ.

  По нашему мнению, структурно-организационные элементы криминалистической характеристики преступного сообщества должны содержать сведения по меньшей мере о шести группах (блоках) се признаков:

  1. Особенности формирования ОПС и его цели;

  2. Структура ОПС как целостного организма;

  3. Уровень криминального развития ОПС;

  4. Сфера (сферы) криминальной активности, преступной деятельности;

  5. Особенности криминального функционирования;

  6. Организация защиты от разоблачения.

  Именно эти группы признаков и сведения, их отражающие, непосредственно «срабатывают" при формировании оперативно-розыскных, криминалистических средств, приемов и методов раскрытия расследования и предупреждения организованной преступной деятельности.

  Особенности процесса формирования ОПС в качестве блока элементов криминалистической характеристики ОПС должны включать в себя сведения: а) о способе формирования ОПС; б) о нравственно-психологических и материальных основах их формирования; в) об особенностях преследуемых корыстных целей; г) этапах эволюции ОПС и т. п.

  Структура ОПС как блок элементов криминалистической его характеристики, по нашему мнению, включает в себя: а) данные о количестве членов ОПС; б) сведения о внутренней организации и структурировании сообщества; в) знание сложности внутренних структур; г) данные о криминальной направленности ОПС; д) сведения о методах управления сообществом.

  Между тем, практика свидетельствует о том, что количественный состав организованных преступных формирований может существенно варьировать в зависимости от криминальной направленности, сферы деятельности ОПГ и многих иных факторов. Это касается и преступных сообществ (организаций).

  Существенное значение имеет неформальное структурирование криминальных сообществ. Такими неформальными (иногда лишь временными) структурными объединениями являются: 1) лидеры ОПС; 2) элита ОПС; 3) руководящее ядро ОПС; 4) руководители среднего звена; 5) исполнители (включая и их неформальных лидеров).

  В реальной криминальной практике структурные элементы ОПС имеют разные пространственно-временные рамки существования. Такими могут быть: 1) обязательные структурные элементы ОПС; 2) функционально-целевые звенья; 3) временно-функциональные звенья.

  Обязательными элементами ОПС являются группы, которые возникают одновременно или последовательно, могут существовать самостоятельно. Они же являются катализаторами расширения сообщества, носителями идей его последующего развития и т. п.

  Функционально-целевые группы, такие как, элитарная, группа обеспечения, группа контроля, безопасности складываются и создаются позже, по мере возникновения необходимости в них, появления материальных и людских возможностей.

  Временно-функциональные звенья создаются в случае необходимости для достижения определенных или временных криминальных целей.

  Структура преступного сообщества во многом предопределяется направленностью его деятельности.

  Многообразие проявлений типологических особенностей криминальных сообществ является объективной реальностью ОП и требует глубокого изучения. Это фактор, существенно влияющий на практику в правоохранительной деятельности, должен быть эффективно использован для разработки криминалистических рекомендаций. Криминалистический анализ преступных сообществ позволяет сделать вывод о том, что преступления, о которых идет речь в ст. 210 УК РФ, представляют собой наивысший предел проявления организованной преступности.

  Анализ позволяет сформулировать следующее определение преступного сообщества в сфере организованной преступной деятельности.

  Под преступным сообществом в сфере ОПД, с криминалистической точки зрения, следует понимать совокупность согласованно действующих в данной сфере или на определенной территории организованных преступных групп, а также причастных к ОПД

  лиц, прямо или косвенно когда-либо содействовавших реализации преступных операций (каких-либо их частей) за определенную долю похищенных ценностей, или по иным мотивам.

  Общими закономерностями формирования и функционирования преступных сообществ, на наш взгляд, являются:

  Добровольность объединения участников;

  Цель объединения;

  Преступная совместная деятельность;

  Развитие от простых объединений до групп более высокого уровня;

  Постепенное расширение преступной деятельности во времени и пространстве;

  Увеличение количества совершаемых преступлений;

  Переход к более тяжким преступлениям;

  Формирование внутренней психологической и функциональной структур в процессе функционирования и развития; выдвижение лидера;

  Развитие тенденции к постепенной замене эмоциональных отношений сугубо деловыми, основанными лишь на совместном совершении преступлений;

  Распространенность случаев наличия в преступной группе двух противоборствующих сил: одна направлена на дальнейшую интеграцию и сплочение членов группы, другая - на разъединение и дифференциацию ее участников.

  Социально-экономические условия, проблемы учебы, занятости, с которыми сталкивается современная молодежь, также способствует формированию таких групп.

  Несколько иначе формируются преступные группы, состоящие из рецидивистов, ранее судимых.

  Во - первых, они сразу формируются как преступные, то есть в отличие от групп несовершеннолетних они создаются для совершения преступлений.

  Во - вторых, группы рецидивистов могут образоваться как организованные, минуя низшие типы, поскольку уже на начальном этапе образования в них зачастую имеется лидер, который одновременно является и организатором преступной группы.

  В - третьих, лица, входящие в такие группы, имеют преступный опыт, знакомы с методами и приемами следствия и оперативно-розыскной деятельности ОВД.

  Иногда рецидивисты вовлекают в преступные группы несовершеннолетних и молодежь.

  В - четвертых, преступные группы из числа ранее судимых и рецидивистов, как правило, немногочисленные. Это объясняется тем, что обычно рецидивисты предпочитают

  иметь дело с опытными преступниками и избегают участвовать в группах, где много лиц, «не проверенных в деле».

  Следующий вид преступных групп, имеющих особенности формирования и функционирования, - это преступные группы, состоящие из лиц, объединенных профессиональной деятельностью в определенной сфере (расхитители и взяточники и т. п.).

  Во - первых, эти группы также создаются опытным организатором, который обычно является и сильным лидером.

  Во - вторых, в преступных группах расхитителей и взяточников могут отсутствовать отношения, основанные на эмоциональной связи соучастников, а если они вначале и возникают, то имеют тенденцию к быстрому замещению на чисто «деловые» отношения, связанные исключительно с корыстными интересами.

  В - третьих, как и группы рецидивистов, организуемые сильным лидером, преступные группы расхитителей уже в начальный период представляют более высокий тип развития и быстро эволюционируют в организованные группы.

  В - четвертых, структура преступных групп рассматриваемого вида обычно повторяет структуру тех организаций и подразделений, в которых они функционируют. Организатор преступной группы привлекает к ней только «нужных» для совершения и сокрытия преступлений.

  В - пятых, использование должностными лицами своего служебного положения дает группам (сообществам) расхитителей определенное преимущество, создает «крышу», увеличивает их шансы на успех.

  В - шестых, организатор преступной группы расхитителей использует специфические приемы для втягивания в группу нужных для совершения групповых хищений людей.

  Организатор преступления - это лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководящее ими (ч. 3 ст. 33 УК). Организатор преступления является наиболее опасным участником совместной преступной деятельности. Это инициатор преступления.

  Организатор, как правило, действует в составе организованной группы или преступного сообщества. Его действия заключаются в сплочении соучастников, в выработке плана совершения преступления, в руководстве деятельностью соучастников. Он всегда действует с прямым умыслом в форме осуществления руководства всей преступной деятельностью соучастников, обеспечивая достижение преступных целей (ч. 5 ст. 35 УК)

  Одна из существенных особенностей преступления, предусмотренного ст. 210 УК, выражается в том, что в нем органически взаимосвязаны объективная сторона и субъект. Иначе говоря, практически невозможно говорить об организации преступного сообщества, отвлекаясь от того, кто же его организовал и кто в данное сообщество входит.

  Эта особенность данного преступления предопределяет такое направление уголовно-процессуального доказывания по делам об организации преступного сообщества, когда основная тяжесть работы приходится на установление сразу двух элементов предмета доказывания - событие преступления (время, место и другие объективные обстоятельства) - (п. 1 ст. 68 УПК) и круг лиц, причастных к этому событию (п. 2 ст. 68 УПК). При этом, как показывает практика доказывание ведется, как правило, не от события преступления к виновности участников, а наоборот - от выявления и разработки лиц, заподозренных в причастности к организации преступного сообщества и к существованию самого сообщества

  На наш взгляд, по уголовным делам о преступлениях, совершаемых организованными преступными сообществами, подлежат доказыванию следующие обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данной категории уголовных дел:

  1) структура преступного сообщества, организованной преступной группы; характер распределения ролей в каждой конкретной преступной группировке;

  2) существующая система правил поведения для членов сообщества (преступной группировки), а также санкций за нарушение указанных правил; характер поощрений членов сообщества со стороны организаторов преступной группы; факты применения санкций и поощрений к отдельным членам соответствующей группировки;

  3) способы конспирации преступной деятельности, используемые организованной преступной группы; характер связей членов группы (прежде всего ее организатора) с представителями органов государственной власти и управления; факты взяточничества со стороны государственных служащих, передачи ими той или иной информации, направленной на облегчение совершения преступлений и сокрытие доказательств; факты, свидетельствующие о том, что со стороны представителей органов государственной власти и управления принимались меры по уводу от уголовной ответственности тех или иных членов отдельной организованной преступной группы;

  4) характер технических средств, использованных членами преступного сообщества для обеспечения безопасности членов преступной группировки, а также для повышения эффективности противодействия деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел в отношении членов сообщества;

  5) размеры денежных фондов, используемых членами организованных преступных группировок для обеспечения расширенного воспроизводства преступной деятельности и в качестве своеобразного фонда «социального страхования», для помощи осужденным сообщникам и членам их семей; места хранения указанных денежных средств; лица, ответственные за сохранность этих денежных фондов, следящие за правильностью их использования, за расходом и приходом денег; цели создания подобных фондов денежных средств и факты их использования;

  6) характер связей преступного сообщества, в отношении членов которого ведется расследование уголовного дела, с иными преступными группировками; обстоятельства, свидетельствующие о борьбе за сферы влияния в регионе, о характере этой борьбы, ее средствах и методах; обстоятельства, свидетельствующие о кооперации преступной деятельности, о разделе сферы влияния.

  По нашему мнению, следующая особенность доказывания по уголовным делам об организации преступных сообществ предопределяется законспирированным характером данного преступления. В силу этих обстоятельств раскрытие преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, практически невозможно без применения специальных негласных ОРМ, как правило, связанных с проникновением в преступную среду, использованием специальной техники и других средств, которые по природе своей являются контрразведывательными. Поэтому и сама оперативно-розыскная деятельность по таким делам в значительной мере является контрразведкой в изначальном смысле данного понятия. Добытые в результате такой деятельности фактические данные все чаще используются в качестве доказательств по уголовному делу.

  Следующая особенность доказывания по делам, возбужденным по признакам ст. 210 УК РФ, заключается в чрезвычайной важности, которую по таким делам приобретают вещественные и документальные источники информации, полученные в результате проведения нелегальных оперативно-розыскных мероприятий. Речь идет, прежде всего, об аудио - и видеоматериалах, полученных в результате применения техники при документировании факта существования преступного сообщества.

  Здесь они приобретают особое значение, потому что раскрыть тяжкое преступление до того, как преступное сообщество приступило к реализации намерений, ради которых оно создано, без глубокого оперативно-розыскного технического проникновения в самый центр преступной среды, практически невозможно. Даже ни свидетельские показания, ни документы, прежде всего бухгалтерские, будучи самыми распространенными источниками

  доказательств по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ, такой роли играть не могут.

  При этом в оперативно-розыскной и следственной практике важно не упустить те детали, которые свидетельствуют о том, что имеет место именно преступное сообщество, если даже оно пребывает в состоянии стагнации.

  В главе третьей - «Особенности первоначального этапа расследовании по уголовным делам об организации преступного сообщества» - исследованы возбуждение уголовного дела и сбор первоначальных сведений, следственные ситуации и основные направления расследования, организация и тактика взаимодействия органов предварительного следствия и других правоохранительных органов, тактические особенности производства следственных действий, правовые, тактические и организационные основы задержания участников преступного сообщества.

  Основным источником получения информации о совершении преступления организованным преступным сообществом являются оперативно-розыскные мероприятия, проводимые органом дознания.

  Оперативные данные способствуют выдвижению версий по делу, составлению плана расследования, разработке тактики проведения следственных действий, определению последовательности предъявления доказательств.

  По значимости и роли в получении судебных доказательств оперативную информацию, используемую в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых организованными сообществами, можно разделить на три группы:

  1) Оперативная информация, относящаяся непосредственно к обстоятельствам преступления. При помощи следственных действий она легализуется в судебные доказательства и используется следователем при расследовании практически для установления всех преступлений, совершенных криминальным сообществом.

  2) Оперативная информация, носящая ориентирующий характер и относящаяся к характеристике личности участников преступного сообщества. Это вид оперативной информации важен для правильной тактики расследования, ориентирования следователя.

  3) Оперативная информация, указывающая пути поиска и проверки доказательств, способствующая правильной их оценке. Так, следователю важно знать настроение, намерения того или иного члена преступного сообщества, ориентироваться, насколько он будет откровенен, насколько примененные тактические приемы изобличения окажутся действенными.

  Использование возможностей компьютерной техники - одна из особенностей раскрытия и расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами. Наличие компьютерной сети ускоряет процесс передачи информации, данных, содержащихся в криминалистических и оперативных учетах, получение информации из внешних данных, в том числе и на межгосударственном уровне, то есть той информации, которая столь необходима на первоначальном этапе раскрытия и расследования преступлений.

  В настоящее время уголовные дела о преступлениях, совершенных организованными преступными сообществами, возбуждаются в следующем порядке:

  1) сразу по результатам оперативной проверки, в предварительной оценке которых принимает участие следователь или прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законов в данной деятельности (ст. 108 п. 4 в УПК РСФСР);

  2) после соответствующей оценки оперативных сообщений и заявлений о совершении преступлений организованным криминальным сообществом, которым не предшествовала оперативно-розыскная проверка. Пока такая проверка осуществляется в порядке ст. 109 УПК РСФСР.

  Процесс выявления признаков при отсутствии материалов оперативно - розыскной проверки деятельности организованного преступного формирования имеет определенную этапность. Вначале устанавливается факт совершения деяния группой лиц, затем - их предварительный сговор и устойчивость этой группы, а потом - сплоченность организованной группы в преступное сообщество.

  Одна из первых задач - выявление базовой преступной ориентации сообщества или организации, ее криминальной «окраски». От данного обстоятельства зависят работа по выдвижению версий и корректировка планов расследования. Особое значение имеет своевременная фиксация следов нетипичных и побочных преступлений, совершаемых отдельными членами организованного преступного формирования, с последующей, переориентацией на раскрытие базовых преступлений.

  Расследование дел о преступных сообществах и преступных организациях необходимо поручать наиболее опытным, а лучше специально подготовленным для этого следователям, избирая в каждом конкретном случае оптимальный количественный и качественный состав оперативно-следственной группы. Причем такая оптимизация расследования должна осуществляться незамедлительно по обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. Всякое промедление грозит утратой судебной перспективы дела.

  Все следственные ситуации, возникающие по делам анализируемой категории, складываются из ситуаций, относящихся к первоначальному, последующему и заключительному этапам расследования. На первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

  Находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;

  При возбуждении дела задержаны основные члены известной организованной группы или только один или несколько рядовых исполнителей;

  Сразу в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

  В дальнейшем, вплоть до заключительного этапа расследования, их влияние затухает или усиливается, вступают в действие новые обстоятельства и факторы, определяющие следственную ситуацию и требующие адекватных действий со стороны следствия.

  Следственная ситуация это своего рода стоп - кадр, который позволяет детально изучить и оценить обстановку на определенный момент расследования и принять решения по его оптимальному продолжению.

  Таким образом, в целом успешная борьба с преступлениями, совершаемыми организованными преступными структурами, включая сообщества, предполагает комплексное участие ОВД, службы безопасности, пограничной службы, налоговой полиции и таможенных органов. Объектом оперативного внимания являются сами организованные группы и преступные сообщества, как наиболее опасные преступные формирования, выявление и изобличение которых требуют активной оперативно-розыскной деятельности.

  Следственно-оперативная группа (бригада) является приоритетной формой расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами.

  Далее в диссертации рассмотрены особенности производства тех следственных действий, которые нередко осуществляются на первоначальном этапе расследования: следственного осмотра, обыска, допроса, предъявления для опознания, следственного эксперимента, назначения и производства судебных экспертиз.

  Основной задачей лица, производящего осмотр места происшествия при расследовании преступной деятельности организованных преступных сообществ (ОПС), является обнаружение и фиксация следов, оставленных, в первую очередь, интересующим

  следователя субъектом. Достижение результатов в данных ситуациях нередко зависит от знания следователем типичных способов деятельности лидера ОПС при организации им совершения конкретного преступления и руководстве деятельностью «подчиненных». Так, руководство действиями членов ОПС может осуществляться как непосредственно, так и опосредованно.

  Значение осмотра места происшествия при расследовании ОПС определяется тем обстоятельством, что нередко его результаты содержат первичные сведения, изобличающие данное лицо в преступной деятельности и могут явиться базой, основой планирования раскрытия преступления. Полученная исходная информация становится базой для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий. Именно они определяют направление расследования на его начальном этапе.

  Обыск может служить средством как установления группового характера совершенного преступления, так и получения информации о существовании преступного сообщества, его составе, целях, распределении ролей между участниками, личности организатора и лидера и т. п.

  Производство обыска осуществляется в соответствие с криминалистическими рекомендациями и основная особенность этого следственного действия, целью которого является изобличение организатора и участников преступного сообщества в преступной деятельности, заключается в сборе информации именно об организации преступного сообщества или о руководстве ею. Обнаружить источники информации и расшифровать их содержание - одна из важнейших задач, стоящих перед следователем. Вопреки устоявшемуся мнению практических работников об отсутствии письменных записей о фактах создания преступных сообществ или их функционирования, при обысках они нередко выявляются.

  Следственная практика свидетельствует о том, что в последнее время руководители криминальных сообществ все чаще используют компьютеры для накапливания и анализа информации о своей деятельности.

  Одна из распространенных, основных ошибок сотрудников правоохранительных органов - желание немедленно и самостоятельно ознакомиться с имеющейся информацией, что нередко способствует утрате документов. Поэтому считаем, что оправданной является рекомендация при обнаружении компьютера не пытаться самостоятельно найти пароль, защищающий имеющеюся информацию, а изъять и компьютер, и дискеты к нему, чтобы впоследствии предложить специалистам «прочитать» интересующие предварительное следствие сведения.

  Производство одновременных обысков у нескольких лиц обычно представляет собой элемент тактической операции, включающий в себя (помимо обысков) еще и задержания, допросы, всевозможные очные ставки, другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Для успешного проведения операции создается следственно-оперативная группа и разрабатывается детальный план ее реализации.

  Особенности предмета допроса состоят именно в установлении тех данных, которые относятся к групповому субъекту преступления, групповым действиям, и получении о ней максимально полного представления, а также индивидуализации роли и вины каждого из участников.

  Сознавая, что количество сочетаний тактических приемов в рамках допроса чрезвычайно велико, считаем возможным выделить наиболее значимые группы, которые условно можно подразделить па два блока:

  а) лидер преступного формирования сообщает правдивые и объективные сведения, помогает изобличать членов своей группировки;

  в) лидер противодействует установлению истины по делу.

  Нередко организаторы ОПС признаются в совершении преступлений по следующим причинам:

  Вследствие полного изобличения материалами дела;

  Из-за желания добиться смягчения своей участи;

  В целях использования возможности уйти от ответственности;

  Желая перенести ответственность на других членов ОПС.

  Поэтому при допросе организатора ОПС отсутствие перечисленных оснований его «правдивости» должно насторожить следователя и вынудить тщательно выяснять происхождение источников сообщаемых сведений, не основываясь на голословных объяснениях и признаниях допрашиваемого.

  Зачастую тактические особенности имеет предъявление для опознания организаторам ОПС их личных вещей, в той или иной степени «задействованных» при совершении преступлений. В подобных случаях после получения положительных результатов опознания закономерным является их последующее исследование в ходе судебных экспертиз (например, записи позволяют идентифицировать их автора: действительно ли организатором ОПС они были выполнены; по предметам обихода в ходе биологической экспертизы (исследуются следы пота, других выделений человека) определяют группу крови лица, обладавшего данной вещью; машинописный текст позволяет индивидуализировать пишущую машинку, с

  помощью которой он был исполнен; текст письма в ряде случаев способствует определению личностных данных субъекта, который написал это письмо.

  В случаях необходимости (и возможности) опознания организатора ОПС в натуре, необходимо максимально ограничить возможности психологического воздействия на очевидца с его стороны.

  Опознания предпочтительно проводить по фотоизображениям, так как при этом опознающие - потерпевший или следователь - психологически чувствуют себя более уверенно.

  С целью обеспечения личной безопасности опознающего предъявление для опознания целесообразно провести в условиях, когда он находится вне визуального наблюдения опознаваемого.

  Из числа разновидностей следственного эксперимента для установления факта совершения преступления организованной группой или сообществом наиболее эффективны:

  Эксперименты по установлению возможности совершения какого-либо действия (возможность установления совершения действия одним лицом);

  Эксперименты по установлению отдельных деталей механизма события (выясняются течение события и возможности именно такого течения события при условии лишь одного подозреваемого);

  Эксперименты по установлению процесса образования следов события, обнаруженных в ходе расследования (устанавливается, могли ли образоваться исследуемые следы при действиях одного человека или в результате деятельности нескольких лиц).

  Успех ликвидации ОПС, пресечение ее деятельности, полнота раскрытия и расследований, совершенных этой организованной структурой, во многом зависят от правильности и своевременности действий на первоначальном этапе расследования.

  Основания для задержания лица, подозреваемого в участии в преступной организации, фактически подразделены на две группы. К первой из них следует отнести основания, изложенные в п. п. 1-3 ч. 1 ст. 122 УПК, а ко второй - основания, содержащиеся в ч. 2 ст. 122 УПК.

  Такой подход, на наш взгляд, предпочтительнее, так как иной дает основания для задержания по слухам, в результате случайного стечения обстоятельств и т. д. Это связано с

  тем, что подозрение в уголовном процессе не может иметь ничего общего с простой безосновательной подозрительностью.

  Оперативная информация может быть использована и в тактике задержания для определения его момента, тактического приема, численности участников задержания и т.д. (задержание взяткополучателей с поличным, вымогателей - рэкетиров при получении «выкупа» и т.п.). Такое задержание, как правило, сопровождается наблюдением за действиями преступника с участием общественности, фото - и киносъемкой или видеозаписью, что дает возможность использовать в последующем полученные материалы в качестве источников доказательств.

  В тактической операции по задержанию следователь выступает в роли организатора этого следственного действия, а непосредственными исполнителями являются работники милиции, специально подготовленные и проинструктированные для конкретной ситуации.

  В заключении диссертации подводятся итоги исследования, делаются основные выводы и предложения. В частности:

  1. Необходима разработка и осуществление неотложных мероприятий по коренному перелому криминогенной ситуации в стране. Прежде всего, должна быть разработана общая концепция обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства, а также концепция Основ государственной политики в области борьбы с преступностью. Их сущностью и основным направлением должны стать единство стратегии и действий всех ветвей государственной власти, вовлечение в борьбу с преступностью всего потенционала гражданского общества. В противном случае становится реальной опасность утраты контроля над преступностью, что чревато еще большим разгулом насилия, беззакония, а в итоге - социальным взрывом.

  2. Необходимо признать уровень, масштабы и тенденции организованной пре-ступности в Российской Федерации, как представляющие реальную угрозу социально- экономическому развитию и стабильности государства, его национальной безопасности. В то же время органы предварительного следствия и правоохранительная система в целом оказались не готовы к обеспечению успешного противостояния преступности.

  3. Рекомендуется использовать тактику борьбы с преступными сообществами, базирующуюся на обобщении и критическом осмыслении совокупного опыта выявления и оперативной проверки разветвленных преступных групп, действующих в разных сферах экономики; борьбы с бандитизмом; оперативного наблюдения за рецидивистами; негласной работы в террористических организациях; использовать опыт, основанный на глубокой

  разведке противоборствующей стороны, учитывать степень ее активности, преступную направленность («окраску»), возможность контрагентурных мероприятий.

  4. Целесообразно создание в регионах оперативно-следственного бюро (ОСБ) по раскрытию преступлений, совершенных преступными сообществами. В его состав должны быть включены следователи прокуратуры и УВД, специалисты-эксперты в области медицины, криминалистики, бухгалтерского дела, оперативные работники уголовного розыска и ОМОНа.

  5. Необходимо принять Федеральный Закон, предусматривающий правовую защиту лиц, внедренных в преступные сообщества (банды), например, по аналогии со ст. 205, 208 и др.

  6. Необходимо пересмотреть отчетность ГИЦ МВД России. В раздел «Сведения о состоянии работы по делам оперативного учета подразделений организованной преступностью» (форма 6) выделить самостоятельную строку по преступным сообществам (преступным организациям).

  7. Пересмотреть практику заведения дел оперативного учета на преступные сообщества (преступные организации).

  8. Конкретизировать и с учетом уголовно-правовой терминологии уточнить п. 4. 26. 1. «Наставления об основах организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел», где в п. а) указывается объект оперативного внедрения «организованные преступные группы», Уголовный Кодекс Российской Федерации, в частности ст. 35, такого понятия не содержит.

  9. Исключить случаи реализации дел оперативного учета на преступные сообщества (преступные организации) без участия следователя.

  10. Внести изменения в содержание ст. 35 УК России, имея в виду дать точное и полное определение организованной группы и преступного сообщества (преступной, организации) с конкретными признаками, отличающими их друг от друга, дать законодательное толкование термина «создание».

  11. Обобщить имеющуюся практику расследования и судебного рассмотрения уголовных дел на преступные сообщества (преступной организации) для принятия соответствующего Постановления Пленума Верховного Суда.

  12. Развитие свободного рынка в России, должно жестко регулироваться законами и основываться на их строгом соблюдении. Предупреждение ОП должно проходить красной нитью во всех политических и экономических решениях.

  13. В РФ должна быть создана совместно используемая правоохранительными органами межведомственная база данных по ОП, включающая сочетание рассекреченных ма-териалов и материалов из открытых источников. Эта база данных могла бы быть подкреплена секретной базой данных, предназначенных только для следственных и оперативных структур РФ.

  14. Действующая дефиниция соучастия недостаточна для отображения существующих реалий, а поэтому нуждается в более четком законодательном закреплении разновидностей преступной группы. Законодательная интерпретация разновидностей соучастия тем более актуальна, что в статьях Особенной части УК квалифицирующий признак «группа лиц» представлен весьма широко и выступает под различными наименованиями, требующими определений. Например, банда (ст. 209 УК), сообщество, организация (ст. 210 УК) и т. п.

  15. Необходимо совершенствовать законодательный механизм обеспечения безопасности лиц. содействующих правосудию, что обусловлено международно-правовыми, национальными конституционными нормами, а также недостаточностью правовых гарантий освобождения от уголовной ответственности лиц, участвующих в оперативных мероприятиях и, в частности, внедряющихся в преступные формирования, сам факт вступления в которые является уголовно-наказуемым деянием.

  Основные результаты диссертационного исследования отражены в следующих публикациях:

  1. Первоначальный этан расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации): учебное пособие. - Москва: МИ МВД РФ, 2000. - 5,0 п. л. (в соавторстве), в печати.

  2. Когда нет единого толкования (что мешает борьбе с организованными преступными сообществами) (преступными организациями). - Москва: Бюллетень «Оперативно-розыскная работа» . - 1999. - № 3. - 0,4 п. л. (в соавторстве)

  3. Особенности тактических приемов задержания участников преступных сообществ // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом: материалы Всероссийской Межведомственной научно-практической конференции. Вып. 2. - Москва: МИ МВД РФ, 1997. - 0,5 п. л.

Информация обновлена :24.11.2010

Сопутствующие материалы:
| Защита диссертаций

УДК 343.341.1

Страницы в журнале: 142-144

Р.Р. ШАЙДУЛЛИН,

аспирант кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета

Рассматриваются положения Федерального закона от 03.11.2009 № 245-ФЗ, которые внесли в УК РФ новое определение преступного сообщества (преступной организации) как структурированной организованной преступной группы, совершающей корыстные преступления. Исследуются условия привлечения к ответственности не только лидеров, но и участников преступных групп. Выдвинуты предложения о внесении в ст. 210 УК РФ ряда поправок, регламентирующих объективную сторону преступления и уточняющих ответственность участников организованных преступных групп.

Ключевые слова: общественная безопасность, организованная преступность, преступное сообщество (преступная организация), ответственность за создание преступного сообщества.

Criminal-liability for Participation in a Criminal Community

The article deals with the provisions of the Federal Law from 03.11.2009 have made in the Criminal Code a new definition of a criminal association (criminal organization) have defined it as a structured organized criminal groups have committed acquisitive crimes. Do not escaped the attention of the leaders of these criminal groups. The authors examine the conditions to bring to justice not only leaders, but members of criminal groups and suggests Art. 210 of the Criminal Code a number of amendments that govern the objective aspect of crime and clarifying the responsibility of organized criminal groups.

Keywords: public safety, organized crime, criminal association (criminal organization), responsible for creating a criminal association.

Конец 2009 года ознаменовался целым рядом изменений в уголовном законодательстве России. Основной причиной принятия Федерального закона от 03.11.2009 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» стало несовершенство правового регулирования в сфере противодействия организованной преступности.

Серьезной доработке подверглись статьи, предусматривающие уголовную ответственность за наиболее опасную форму соучастия - организацию преступного сообщества (преступной организации). По мнению законодателя, данные поправки позволят более эффективно бороться с лидерами организованной преступности и лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии.

Согласно поправкам, внесенным в УК РФ, преступным сообществом (преступной организацией) стала признаваться структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующие под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Приведенное определение дает представление, что такое преступное сообщество, однако на практике бывает тяжело отграничить преступное сообщество (преступную организацию) от банды, так как в обоих случаях группировки характеризуются присутствием лидера, жесткой дисциплиной и другими признаками.

По сути, законодатель приравнял создание преступного сообщества к осуществлению организованной экономической преступности, поскольку одной из целей создания преступного объединения является совершение преступлений ради финансовой или материальной выгоды. Также законодатель заменил понятие «сплоченность» на «структурированность». По Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с данной Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду. По мнению Верховного суда РФ, под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т. п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Статья 210 УК РФ также была дополнена двумя специальными субъектами преступления: лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, и лицом, использующим свое влияние на участников организованных групп, - однако остается непонятным, как правоприменитель будет определять, кто и какие места в преступной иерархии занимает тот или иной лидер организованной преступной группы. Новеллой также стало исключение из ч. 2 ст. 210 УК РФ указания на участие в объединении организаторов или иных представителей организованных групп.

Статья 210 УК РФ переформулирована таким образом, что предусматривает уголовную ответственность как за создание преступного сообщества и участие в нем, независимо от того, совершались ли преступления, так и за действия, направленные на функционирование созданного сообщества, привлечение новых участников, укрывательство совершенных преступлений и их исполнителей.

Часть 1 ст. 210 УК РФ устанавливает ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. В качестве условий, свидетельствующих о том, что преступное сообщество сложилось, могут признаваться: факт создания сообщества; совершение преступлений; руководство сообществом или структурными подразделениями (ячейками); координация преступных действий; создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами; разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами; раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между организованными группами, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп; участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

Можно выделить три цели, которые преследуются при создании преступного сообщества (преступной организации): для совершения однородных тяжких или особо тяжких преступлений; для совершения разнородных тяжких или особо тяжких преступлений; для совершения как тяжких или особо тяжких преступлений, так и преступлений средней или небольшой тяжести. Первая цель подразумевает, что если преступное сообщество создается для совершения преступлений в сфере экономики, то ее создатели или руководители не должны нести такую же ответственность, как организаторы (руководители) террористической организации.

Таким образом, необходимо законодательно выделить в качестве отдельного вида особо опасную преступную организацию. К этому виду следует отнести организации, созданные для совершения особо тяжких преступлений, связанных с посягательством на личность (статьи 105, 126, 131 УК РФ), а также на общественную и государственную безопасность (статьи 205 и 276 УК РФ). Ответственность за создание подобных организаций и участие в них должна быть ужесточена.

Если преступная организация создана для совершения разнородных преступлений, причем одни преступления (например, предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ) не придают ей статус особо опасной организации, а другие наделяют ее таким статусом, то опасность организации в целом должна оцениваться по наиболее опасным преступлениям из числа тех, для совершения которых она была создана. Организаторы, руководители и участники групп, созданных для совершения преступлений средней или большой тяжести, не подлежат уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ, поскольку их деятельность, представляя в силу широкого распространения и причиняемого ущерба большую общественную опасность, не отвечает формальному критерию - категории совершаемых преступлений. Следовательно, какая-либо организационная деятельность, направленная на систематическое совершение указанных преступлений, остается безнаказанной. Заметим, что такого квалифицирующего признака, как совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией), ни в одном из составов нет.

Часть 2 ст. 210 УК РФ устанавливает ответственность за участие в преступном сообществе (преступной организации) в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года. Практике известны случаи, когда преступная организация создается для совершения как тяжких или особо тяжких преступлений, так и преступлений средней или небольшой тяжести, и возникает проблема следующего рода. Предположим, что преступная организация состоит из структурных подразделений или представляет собой объединение организованных групп, каждая из которых специализируется на совершении какого-либо одного вида преступлений, причем одни группы совершают преступления тяжкие и особо тяжкие (группы А), а другие - преступления исключительно средней и небольшой тяжести (группы В). Несут ли уголовную ответственность по ст. 210 УК РФ участники групп В, или же они отвечают только за те преступления, в совершении которых приняли непосредственное участие? Представляется, что участники групп В подлежат уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ, если они хотя бы в общих чертах осведомлены о характере и опасности преступлений, совершаемых организацией в целом либо если их преступная деятельность прямо или косвенно связана с преступной деятельностью всей организации или групп А (например, одна группа занимается сбытом наркотических средств, а вторая - легализацией полученной от этого прибыли).

Ответственность участников преступной организации, не принимающих непосредственного участия в совершаемых организацией преступлениях, нельзя смешивать с ответственностью за соучастие в создании преступной организации, руководстве ею и за членство в ней, а последнее - с ответственностью за соучастие в совершаемых организацией преступлениях. Лицо подлежит ответственности за соучастие в создании преступной организации, если оно выполняло функции подстрекателя или пособника в создании такой организации или руководстве ею либо в участии в ней. Например, если некое должностное лицо, не являясь ни участником, ни организатором, за взятку помогает преступной организации получить статус юридического лица, это должностное лицо понесет ответственность не только за получение взятки по ст. 290 УК РФ, но и за пособничество в создании преступной организации по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 210 УК РФ. Если одно лицо, не являясь участником преступной организации, но зная о ее существовании, путем уговора склонило другое лицо к вступлению в такую организацию, то это следует квалифицировать как подстрекательство к участию в преступной организации по ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 210 УК РФ.

Часть 3 ст. 210 УК РФ за предусмотренные частями 1 или 2 этой же статьи деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, вводит наиболее строгое наказание, поскольку помимо общественной опасности это посягает на интересы государственной и муниципальной службы. Наказание определено в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. По нашему мнению, усиление ответственности основано на признаках субъекта преступления. Участие в преступном сообществе (преступной организации) должностных лиц государственных или муниципальных органов, в том числе представителей власти, руководителей и ответственных работников финансовых, производственных, коммерческих и иных организаций представляет особую общественную опасность, так как является одной из форм слияния криминальных структур с государственными органами и легальным бизнесом. С учетом этого обстоятельства считаем целесообразным в санкцию ч. 3 ст. 210 УК РФ в качестве дополнительного наказания внести лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Новеллой стала часть 4 ст. 210 УК РФ, установившая ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1 этой же статьи, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного лишения свободы.

На наш взгляд, применение ч. 4 ст. 210 УК РФ станет проблематичным. Формализовать положение лица в преступной иерархии невозможно, потому что такие «ранги» в официальных документах не отражаются, а известны лишь из оперативных данных. Яркое тому подтверждение - покойный В. Иваньков (Япончик), который всегда публично открещивался не только от лидерства, но и от связей с преступным миром.

Важно отметить изменения в порядке замены наказания. Согласно новой редакции п. «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ, лица, осужденные за преступления, предусмотренные ст. 210 УК РФ, должны отбыть не менее трех четвертей срока назначенного наказания, прежде чем у них возникнет возможность условно-досрочного освобождения. Аналогичное условие (отбытие не менее трех четвертей срока) установлено новой редакцией ч. 2 ст. 80 УК РФ для возможности замены более мягким видом наказания. Для эффективной реализации указанных новелл в ч. 2 ст. 100 УПК РФ внесены дополнения, устанавливающие обязанность предъявления обвинения по ст. 210 УК РФ в течение 30 суток с момента задержания либо избрания меры пресечения в отношении подозреваемого лица.

Библиография

1 Пункт 3 постановления Пленума Верховного суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)».

Введение................................................................................................................2

Глава 1. Преступное сообщество: понятие, содержание и его общественная опасность.....................................................................................................3

Глава 2. Состав преступления…………………………………………………..13

2.1. Объективные признаки организации преступного сообщества (преступной организации)..................................................................13

2.2. Субъективные признаки организации преступного сообщества (преступной организации)..................................................................20

Заключение............................................................................................................23

Список использованных источников и литературы..........................................26

ВВЕДЕНИЕ

За последние годы отчетливо прослеживается тенденция постоянного роста в общей структуре преступности доли ее организованных форм. При этом на современном этапе организованная преступность стала не просто серьезнейшей проблемой, но и фактором, напрямую посягающим на основы общественной безопасности России, где степень ее распространенности вызывает обоснованную тревогу граждан в нашей стране и чувство озабоченности за рубежом. Возрастает организованность преступной среды. Криминальный мир быстро прошел путь от разрозненных преступных групп до сплоченных, интеллектуально и технически оснащенных, хорошо законспирированных преступных сообществ. За последние семь лет количество преступлений, совершенных преступными сообществами и организованными группами возросло более чем в восемь раз. О повышенной общественной опасности организованной преступной деятельности свидетельствует тот факт, что в числе зарегистрированных деяний, совершенных организованными группами и преступными сообществами, доля тяжких и особо тяжких уголовно наказуемых деяний составляет свыше 90 % . В то же время следует отметить, что непосредственно уголовные дела об организации преступного сообщества по ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждаются и направляются в суд редко. Это объясняется определенной сложностью в доказывании самого факта создания преступного сообщества (организации) или руководства им, когда его участниками еще не совершено конкретных преступлений.

Поскольку преступное сообщество является самостоятельной формой преступной организации, за ее создание и участие в ней установлена уголовная ответственность. Данное деяние было криминализовано только новым Уголовным кодексом Российской Федерации 1996 г., в связи с чем для уголовного права рассматриваемый состав преступления является новым составом, который требует анализа и научного осмысления, в связи с чем актуальность выбранной темы работы не вызывает сомнения.

Целью настоящей работы является раскрытие понятия преступного сообщества (преступной организации) и определения состава преступления, т.е. четырех его элементов, установление которых в отношении нормы статьи 210 УК РФ имеет свою специфику.

Согласно поставленной цели работы необходимо выделить ее задачу, которой является рассмотрение объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта данного состава преступления с учетом действующего законодательства, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и сложившейся судебной практики.

При написании настоящей работы были использованы научные труды следующих авторов – У.Т. Сайгитова, В.И. Батищева, А.И. Дворкина, Н.П. Яблокова и некоторых иных. Эмпирической базой исследования является опубликованная практика судов РФ по рассмотрению уголовных дел данной категории.

Работа логически подразделена на две главы, состоящие из двух параграфов, содержит введение, заключение, список использованных источников.

Глава 1 «Преступное сообщество: понятие, содержание и его общественная опасность» посвящена понятию преступного сообщества как одной из наиболее опасных форм организованной преступной деятельности, его структуре, отличительным признакам, характеристикам и общественной опасности.

В главе 2 «Состав преступления (статья 210 УК РФ)» рассматриваются объективные и субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, а также анализируется судебная практика по рассмотрению уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации).

Глава 1. ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ

И ЕГО ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ

Признанно, что организованная преступность является одним из сложных опаснейших видов преступности, посягающим, прежде всего, на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества.

Официально считалось, что в стране нет и не может быть такого рода преступности, поэтому длительное время она не являлась предметом изучения. В связи с чем, теория и практика оказались неподготовленными к эффективному противодействию ей. По экспертным оценкам, правоохранительная система страны и законодательство отстали лет на 20-25. Поэтому очень важно обратить внимание на понятия, признаки, формы и структуру организованной преступности.

В отечественной криминологии прочно утвердилось понятие «групповая преступность». Однако даже значительное число групп преступников, совершающих хищения, рэкет, преступления, связанные с наркотиками, контролем проституции и азартных игр, еще не говорит о наличии в государстве организованной преступности. Как и любой вид преступности, организованная преступность имеет свои признаки и присущие ей формы нарушения закона. Тем не менее, в мировой криминологии не выработано универсального ее определения. Несмотря на неоднородность деталей в определении организованной преступности, сущность ее усваивается всеми одинаково.

Поэтому исходя из международного опыта, проведенных в нашей стране исследований, практических наработок и некоторых особенностей организованной преступности в России, под ней следует понимать функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции. Опасность этого криминально-социального феномена не всегда реально оценивается даже теми, кто призван с ним бороться. Опасность измеряется не количеством краж, грабежей или вымогательств, а угрозами, исходящими от организованной преступности. Прежде всего, она посягает на органы управления и власти, разъедая их, как ржа, с помощью коррупции. Она ведет к духовному обнищанию нации, особенно воздействуя на молодежь, устанавливая стереотип «красивой» жизни без ответственности перед обществом, культивируя насилие, анархию, наркоманию. Организованная преступность угрожает экологии, так как участвует в контрабанде ядерных и химических отходов для их захоронения на территории России. Она подрывает экономику, так как происходит незаконное изъятие из государственного оборота материальных фондов, укрепление позиций криминальной части теневой экономики. Совершенно очевидна угроза нормальному функционированию кредитно-банковской системы.

Организованная преступность невозможна без особой организации ее субъектов. Под организацией понимается:

1) устройство, сочетание, объединение чего-либо или кого-либо в одно целое, приведение в строгую систему;

2) группа людей, объединенных общей программой, общей целью или задачей;

3) общественное объединение, государственное, партийное и т.п. учреждение.

Цели и задачи групповой деятельности могут быть самыми различными, в том числе и общественно полезными. Применительно же к организованной преступности они носят противоправный характер.

Важнейшими обязательными признаками, характеризующими сущность организованной преступности, являются:

1. ориентация на систематическое совершение преступлений;

2. постоянное извлечение доходов;

3. наличие определенной сферы влияния, контроля или определенной территории, или производственно-отраслевого, управленческого участка.

Эти признаки внутренне взаимосвязаны и взаимообусловлены. Противоправная цель постоянного извлечения доходов предполагает систематическое совершение преступлений, а для наиболее успешного их осуществления монополизируется какая-либо отрасль или сфера приложения преступных интересов.

Признаки, характеризующие организованную преступность:

Предумышленное, заранее планируемое преступное поведение;

Сплочение лиц, совершающих преступления, размежевание между ними преступных ролей, иерархическая система взаимоотношений;

Целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в совершении преступлений к установленной законом ответственности;

Наличие выраженных организационно-управленческих структур, их иерархия, выделение так называемого «высшего эшелона», представители которого выполняют руководящие функции, не имеющие отношения к конкретным преступлениям, что обеспечивает безнаказанность, т.к. их действия остаются за рамками уголовного закона ;

Единые нормы поведения и ответственности, т.е. своеобразная нормативно - ценностная система;

Наличие общих денежных фондов, инвестируемых в различные сферы преступной деятельности (что обеспечивает сращивание общеуголовной и хозяйственно-корыстной преступности), используемых для подкупа «нужных» лиц, материальной поддержки членов преступного сообщества;

Монополизация и расширение сфер преступной и иной асоциальной деятельности, кооперация преступных сообществ в различных отраслях хозяйственной деятельности, внедрение на «черный» рынок товаров и услуг, эксплуатация наркобизнеса, порнобизнеса, проституции;

Создание и стабилизация условий, способствующих дефициту в экономике;

Использование легальных путей для «отмывания» преступно добытых средств;

Активное распространение преступной идеологии, в том числе и в местах лишения свободы;

Организация моральной и материальной поддержки членов преступного сообщества, оказавшихся в местах лишения свободы;

Отвлечение общества на решение второстепенных (по отношению к организованной преступности) проблем;

Установление нелегальных связей со сферами управления экономикой и охраны общественного порядка.

Данные признаки достаточно широко и разнообразно характеризуют феномен организованной преступности.

Организованная преступность существует в форме преступных сообществ. Причем это неоднородное явление. В минимальном виде оно представляет собой совокупный результат деятельности преступных сообществ расхитителей, воров, контрабандистов и т.д., каждое из которых действует независимо друг от друга. В максимальном виде – это деятельность преступных синдикатов, системы преступных сообществ. В такой системе могут действовать как равнозначные взаимосвязанные сообщества, так и структуры, в которых преступные сообщества управляют себе подобными, взаимодействуют по вертикали. Общий результат деятельности таких формирований (как независимых, так и системы) и будет являться проявлением феномена организованной преступности. Низовая основа, основная составная часть ее несомненно, преступное сообщество.

В основе внутренней сплоченности преступных сообществ могут лежать различные идеи, убеждения и т.д. В этом отношении организованная преступность универсальна и охватывает множество различных видов преступлений. Доказательствами высокого уровня сплоченности служат сложные организационно-иерархические связи, наличие в обороте крупных денежных сумм, сращивание с административными и правоохранительными органами и т.д.

Преступное сообщество характеризуется следующими признаками: иерархической структурой, четким распределением ролей, жесткой дисциплиной с подчинением по вертикали, наличием наказаний и особых норм поведения, финансовой базой .

Такое преступное сообщество может действовать путем сбора необходимой информации в выгодных направлениях деятельности; нейтрализации и постепенного коррумпирования административных, правоохранительных органов; использовании легальных форм и структур для создания внешне законной формы своих действий; организации такой структуры управления, при которой организаторы остаются вне пределов досягаемости уголовного закона, и, конечно, путем совершения различных преступлений - корыстных, насильственных, должностных и т.д., при доминирующей мотивации достижения корыстной цели и контроля какой-либо сферы или территории .

Криминологи выделяют восемь основных признаков преступных сообществ (преступных организаций):

Наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денежных фондов, обладания банковским счетом, недвижимостью;

Официальная крыша над головой в виде зарегистрированных фондов, совместных предприятий, кооперативов, ресторанов, казино и так далее;

Коллегиальный орган руководства, при котором управление организацией осуществляется группой лиц (советом), имеющих почти равное положение;

Устав в форме определенных правил поведения, традиций, «законов» и санкций за их нарушение;

Функционально-иерархическая система - разделение организации на составные группы, межрегиональные связи, наличие промежуточного руководящего ядра (большого совета), телохранителей, информационной службы, «контролеров» и тому подобные;

Специфическая языково-понятийная система, которая включает жаргон, особенности письменной и устной речи (клички, особые моральные институты);

Информационная база (сбор различного рода сведений, разведка и контрразведка);

Наличие «своих» людей в органах власти, в судебной и правоохранительной системах.

Если для признания преступной группы организованной достаточно таких признаков, как устойчивость и объединение заранее ее участников общей целью совершения любых преступлений, то преступное сообщество характеризуется сплоченностью ее участников, преследующих цели совершения тяжких или особо тяжких преступлений .

Согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусматривается наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, а особо тяжкими преступлениями, согласно ч. 5 ст. 15 УК РФ, - умышленные деяния, за совершение которых установлено наказание свыше 10 лет лишения свободы и более строгое наказание. Созданное для совершения тяжких и особо тяжких преступлений объединение организованных групп также согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ представляет собой преступное сообщество.

Значительное внимание в новом УК РФ уделяется организатору, создавшему организованную группу или преступное сообщество. В ч. 3 ст. 33 УК РФ при определении видов соучастников преступления закрепляется, что организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. Согласно ч. 5 ст. 35 УК РФ такое лицо (организатор) подлежит уголовной ответственности за саму организацию преступных структур и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса, а также за все совершенные этими структурами преступления, если они охватывались его умыслом.

К ним относятся: организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ), организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ), вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ), т.е. преступления, посягающие на общественную безопасность и основы конституционного строя страны. Организация данных видов деяний как самостоятельный состав преступления влечет квалификацию действий виновных лиц соответственно по названным статьям, а также применение предусмотренного ими наказания при условии вынесения обвинительного приговора.

Законодатель, таким образом, предоставляет возможность правоохранительным органам обезвреживать столь опасные преступные структуры на первоначальной стадии их формирования.

Что касается организаторов преступных сообществ и организованных групп, совершающих иные преступления, то они несут уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых создана преступная структура, по п. 3 ст. 30, ст. 34 и соответствующей статье Особенной части УК РФ.

В ч. 7 ст. 35 УК РФ устанавливается, что совершение преступления организованной группой или преступным сообществом влечет более строгое наказание, на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом. Кроме того, в п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ закрепляется, что совершение преступления в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) признается обстоятельством, отягчающим наказание. Следовательно, даже в тех случаях, когда совершение преступления организованной группой не предусмотрено в диспозиции конкретного состава преступления, суд обязан учесть это обстоятельство как отягчающее ответственность .

Большое место организованной преступности отводится и в Особенной части Уголовного кодекса. По семидесяти видам преступлений, нормы ответственности за которые содержатся в шестнадцати главах Уголовного кодекса, устанавливается повышенная уголовная ответственность лиц, совершивших эти преступления в составе организованной группы .

Под преступной организацией понимается устойчивое объединение трех или более лиц, либо двух или более групп для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по созданию организации, руководства ею, иным формам обеспечения, созданию и функционированию преступной организации, по непосредственному совершению преступлений, а также по легализации и приумножению преступных доходов, либо иным формам обеспечения функционирования организации.

Под преступным сообществом криминологами понимается соучастие организаторов или руководителей, иных представителей преступных организаций, групп в разработке или реализации мер по поддержанию, развитию преступной деятельности либо обеспечению безнаказанности виновных в ней лиц, либо в создании иных благоприятных условий для преступной деятельности .

Структура преступного сообщества.

Преступное сообщество - это высший уровень организованной преступности, имеет наиболее сложное внутреннее строение и состоит из трех основных звеньев:

1. организационно-управленческий;

2. организационно-вспомогательный;

3. непосредственно-исполнительский.

Организационно-управленческое звено включает в себя два блока: стратегическое управление и текущее управление.

Стратегическое управление заключается в разработке общей стратегии преступной деятельности, общих тактических приемов и средств совершения преступлений, в концентрации средств преступной организации, контроле за их поступлением и расходованием, разработке общих мер противодействия правоохранительным органам.

Текущее управление состоит во внедрении конкретных приемов и методов преступной деятельности, учете средств и поиске каналов их вложения, контроле за соблюдением участниками неформальных норм, решении кадровых вопросов, вербовке новых членов и т.п.

Организационно-вспомогательное звено заключается в обеспечении безопасности и эффективном функционировании.

Во-первых, это контрразведка, в которой действуют профессиональные преступники ранее неоднократно судимые.

Во-вторых, это коррумпированные связи, с помощью которых происходит утечка информации об оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, изъятие и уничтожение отдельных процессуальных документов или даже целых уголовных дел, добываются сведения о потерпевших и свидетелях с целью оказания на них давления и т.п.

В-третьих, это разведка. Она заключается в поиске объектов преступной деятельности, проверке будущих клиентов. Это получение информации о финансовых возможностях той или иной коммерческой организации, на которую собираются нажать преступники, ее деловых связях и т.д.

Непосредственно-исполнительское звено (бригада). Заключается в подготовке и совершении конкретных преступлений. Звено выполняет следующие основные функции:

Руководство исполнительскими группами и совершение конкретных преступлений;

Транспортировка, охрана, реализация предметов, добытых преступным путем;

Деятельность посредников и связников;

Исполнительские функции, то есть непосредственная подготовка и совершение конкретных преступлений .

Преступные сообщества классифицируются в зависимости от криминальных сфер влияния и контроля, на региональные преступные сообщества, которые контролируют на определенной территории преступный бизнес, а также определенные виды легального бизнеса, и отраслевые преступные сообщества, которые контролируют определенные сферы экономики и другой деятельности.

Организованная преступная группа является продуктом сознательной организованной деятельности. Ее руководители самостоятельны в решении всех вопросов, связанных как с осуществлением группы, так и направлениями ее деятельности. В силу этого организованная группа становится основой, на которой возникает организованная преступность. Наряду с распределением ролей в группе обязательно устанавливаются единые для всех правила совместной деятельности. Криминологические исследования показывают, что высшей формой самоорганизованности является преступное сообщество, в котором организованная группа полностью теряет качество обособленности, превратившись в структурный элемент более сложного механизма. Если внутри группы и могут оставаться сложившиеся связи и построения без изменений, то внешняя деятельность в значительной мере определяется руководством сообщества. Преступные сообщества представляют наибольшую социальную опасность в силу завершенности развития наиболее соорганизованных структур организованной преступности, стремящихся легализовать свои добытые преступным путем средства в новых экономических структурах и добиться своей легитимности в обществе.

Также необходимо сказать несколько слов о том, что в преступном сообществе, как наиболее высоком уровне организованности преступной среды, получают свое завершающее воплощение и развитие общие признаки организованной преступности. Кроме общих черт преступные сообщества приобретают и новые, свойственные, как правило, только им. В их числе: четкое разделение организационно-управленческих, вспомогательных и исполнительских функций; сращивание теневой экономической деятельности с уголовной; связь с коррумпированными чиновниками; наличие общих криминальных сфер влияния и контроля.

Глава 2. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (СТАТЬЯ 210 УК РФ)

2.1. Объективные признаки организации преступного сообщества (преступной организации)

Организованная преступность, представляющая особую общественную опасность, получила в России в последнее время значительное распространение. Поэтому возникла необходимость создать специальные уголовно - правовые нормы, обеспечивающие борьбу с этим криминальным явлением.

Статья 210 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за сам факт организации преступного сообщества, т.е. преступной организации независимо от совершения этой организацией конкретных преступлений.

Преступные сообщества представляют собой хорошо организованные группы, для которых характерно наличие организаторов, иерархической структуры, распределения ролей, жесткой дисциплины и системы санкций за ее нарушение, финансовой базы и т.д. Для их деятельности характерно наличие целой сети преступных групп, находящихся либо в прямом подчинении у организаторов (руководителей) преступных сообществ, либо под их контролем или существенным влиянием.

Степень организованности этих групп может быть различной и совершение конкретных преступлений указанными группами может быть хорошо организованным, а может носить спонтанный, примитивный характер, например, ежемесячное взимание дани с уличных торговцев в силу уже сложившейся системы отношений.

Организация преступного сообщества (преступной организации) заключается:

а) в создании криминальной структуры для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения указанных преступлений;

б) в участии в подобном формировании либо объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп;

в) в совершении перечисленных деяний лицом с использованием своего служебного положения.

Организованная преступность - это деятельность устойчивых преступных сообществ (организаций), отличающихся иерархическим организационным построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе (бандитской, антиконституционной, контрабандно-валютной, националистической и т.д.), отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпированностью, масштабностью преступной деятельности, включая выход за рубеж и связь с международной мафией .

Таким образом, признаками преступной организации являются устойчивость и сплоченность ее членов; объединение на основе общих преступных замыслов; иерархическая структура (наличие руководителей, рядовых исполнителей, разделение функций и обязанностей между членами).

Создание преступного сообщества предполагает вербовку его членов, определение преступных целей, в отдельных случаях формальное фиксирование членства в организации путем клятвы в верности и т.п.

Руководство преступным сообществом или входящими в него структурами заключается в разработке планов преступной деятельности, распределении обязанностей между членами сообщества, определении объектов преступных посягательств, даче указаний и заданий рядовым членам сообщества.

Создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп для соединения усилий нескольких сообществ, интеграции их деятельности, разработки планов совместной преступной деятельности представляет наиболее высокую степень организованности преступных объединений. Участие в такой деятельности также охватывается составом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ.

Целью создания преступного сообщества или объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп является совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Участие в преступном сообществе либо объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп, предусмотренное ч. 2 ст. 210 УК РФ, заключается в даче согласия участвовать в преступной деятельности преступного сообщества, участии в заседаниях и совещаниях по разработке планов и характера преступной деятельности, в выполнении заданий руководителей преступной организации.

Ответственность по статье 210 УК РФ наступает за сам факт создания преступного сообщества (преступной организации) независимо от совершения ее членами конкретных преступлений.

Общим объектом данного преступления является общественная безопасность, а непосредственным объектом - отношения, обеспечивающие общественную и личную безопасность. Кроме того, деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 210 УК РФ, посягает еще и на государственную власть, интересы государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также службы (работы) в коммерческих и иных организациях.

Необходимым признаком преступной организации является сплоченность ее членов; иерархическая структура (наличие руководителей, рядовых исполнителей, разделение функций и обязанностей между членами).

Сплоченность выражается в общности участников в реализации поставленных перед собой преступных целей. Как и устойчивость, сплоченность предполагает более или менее продолжительную преступную деятельность и тяжесть преступлений, которые предполагают совершить участники преступного сообщества.

В связи с отсутствием каких-либо разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и недостаточностью судебной практики по рассматриваемому составу, представляется, что при квалификации преступлений, связанных с организацией преступных сообществ, целесообразно ориентироваться на материалы Пленума Верховного Суда Российской Федерации применительно к аналогичной категории
уголовных дел. В частности, к таковым, по нашему мнению, можно отнести дела о бандитизме, и, соответственно руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» . При этом следует исходить из его положений при определении таких понятий, как «организованность», «сплоченность», «создание» преступного сообщества (преступной организации), «руководство» им и «участие» в нем.

Создание преступного сообщества - это действия, направленные на возникновение (образование) организованной сплоченной преступной группы для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Создание предполагает вербовку его членов, в отдельных случаях фиксирование в форме своеобразного торжественного ритуала вступления членов в организацию путем принятия клятвы в верности, определение преступных целей и т.п.

Для его создания предпринимаются такие меры, как

Приобретение оружия, транспорта, средств связи, форменной одежды работников милиции, соответствующих документов;

Разрабатывается внутренняя организационная структура преступной организации, планы ее деятельности;

Распределяются роли между членами преступного сообщества при подготовке и совершении преступлений;

Вводится жесткая дисциплина и наказания за ее нарушение;

Формируется механизм финансового и материально-технического обеспечения (денежные средства, транспорт, связь и др.);

Устанавливаются прочные каналы связи между членами организации и ее структурными подразделениями;

Организуется подкуп должностных лиц (в первую очередь представителей силовых ведомств) и т.д.

Необходимо различать деятельность по организации преступного сообщества и по непосредственному руководству ее членами. Организаторы подобного сообщества, как правило, не принимают непосредственного участия в совершении преступлений, но тщательно подготавливают их осуществление. Поэтому непосредственное руководство членами преступного сообщества (организации) в момент совершения конкретного преступления одним или несколькими участниками нельзя расценивать само по себе как организаторскую деятельность.

Руководство данным сообществом или входящими в него структурами заключается в разработке планов криминальной деятельности, распределении обязанностей между членами сообщества, определении объектов преступных посягательств, даче указаний и заданий остальным членам сообщества.

Создание объединения лидеров или иных представителей организованных групп для консолидации нескольких сообществ, интеграции их деятельности, разработки планов совместной преступной деятельности представляет наиболее высокую и опасную степень организованности подобных формирований. Участиев такой деятельности также охватывается составом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 РФ.

Целью создания преступного сообщества или объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп является совершение тяжких или особо тяжких преступлений, как правило, корыстной направленности.

Участие в преступном сообществе либо объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 210 УК РФ, заключается в даче согласия участвовать в преступной деятельности указанного сообщества, участии в обсуждении и разработке планов, в определении характера преступной деятельности, в выполнении заданий руководителей преступной организации.

На практике у следователей часто возникает вопрос: подлежит ли привлечению к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 210 УК РФ организатор, непосредственно принимавший участие в совершаемых членами созданного ими преступного сообщества конкретных преступлений?

Следует иметь в виду, что в деятельности следователей и многих судов на уровне субъектов Российской Федерации отсутствует единый подход в вопросе квалификации данных деяний.

По ряду уголовных дел о бандитизме Верховный Суд Российской Федерации дал исчерпывающие разъяснения по вопросу квалификации деяний организаторов в случаях создания ими банды и участия в ней. Полагаем, что эти разъяснения целесообразно учитывать и по делам об организации преступного сообщества (преступной организации).

Вступая в организованное преступное сообщество, лицо сознает, что становится членом данного преступного формирования и готов к участию в совершении тяжких и особо тяжких преступлений и желает этого.

В случаях, когда преступное сообщество (преступная организация) начало свою преступную деятельность и ее члены совершили конкретные преступления, входившие в планы данной организации, действия этих членов сообщества должны квалифицироваться по совокупности - по ст. 210 и соответствующим статьям УК РФ.

Организаторы и руководители преступного сообщества несут ответственность не только за его создание, но и за все преступления, совершенные членами сообщества, которые они планировали, организовали или которыми руководили, независимо от того, принимали они сами участие в совершении этих преступлений или нет .

В случае совершения отдельными членами указанного сообщества преступлений, не предусмотренных целями этой организации и не входивших в планы его деятельности, ответственность за эти деяния несут только непосредственные исполнители .

В отличие от банды для признания сообщества преступным не требуется признак вооруженности. При этом следует иметь в виду, что в статье 210 УК РФ речь идет о преступном сообществе, а в статье 209 УК РФ - об устойчивой вооруженной группе. Если же, например, для разработки совместных планов и условий дальнейшей криминальной деятельности объединяются руководители банд, то их действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 210 УК РФ. При квалификации деяний членов объединившихся банд необходимо установить, был ли ими осознан факт совместной, согласованной деятельности с другой преступной группой (группами) .

Преступное сообщество имеет более широкий спектр криминальной деятельности (преступления в сфере экономики, в том числе финансовой (бюджетной) сфере, в области предпринимательства, контрабанда, вымогательство, незаконный оборот оружия и наркотических средств, терроризм, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и т.д.), в то время как банда ограничивает свою преступную деятельность насильственными нападениями на граждан и организации.

Организация преступного сообщества отличается от преступления, связанного с организацией вооруженного формирования или участием в нем (ст. 208 УК РФ) по следующим признакам:

1) для организации преступного сообщества (преступной организации) в отличие от организации незаконного вооруженного формирования не требуется такого необходимого признака, как наличие оружия, вооружения;

2) если для организации вооруженного формирования или участия в нем совершение именно тяжких, особо тяжких или любых других преступлений целью не является, то для организации преступного сообщества эта цель становится основной; в ст. 208 УК РФ речь идет о создании вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом и цели его в ряде случаев могут быть общественно полезными, (например, защита населения от возможных насильственных действий со стороны религиозно настроенных боевиков и т.п.).

2.2. Субъективные признаки организации преступного сообщества (преступной организации)

Субъектами преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ, могут быть вменяемые лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Часть. 3 ст. 210 УК РФ предусматривает повышенную уголовную ответственность специальных субъектов – лиц, совершивших данное преступление с использованием своего служебного положения, то есть лиц, которые в силу своих служебных полномочий могут совершать действия, направленные на создание благоприятных условий для организации или руководства преступным сообществом, а равно его деятельность (предоставление оружия, боеприпасов, оперативной информации финансирование преступной деятельности, помощь в оказании противодействия правоохранительным органам и т.д.).

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ, является лицо, занимающее должностное положение в государственных, муниципальных органах и использующее свое положение в преступных целях.

Поскольку деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 210 УК РФ, посягает еще и на государственную власть, интересы государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также службы (работы) в коммерческих и иных организациях, в качестве субъектовданного состава преступления, по нашему мнению, должны рассматриваться не только государственные служащие, но и лица служащие (работающие) в коммерческих и иных организациях .

При сращивании организованной преступности с государственным аппаратом, правоохранительными органами это могут быть чиновники органов управления, работники милиции и другие должностные лица.

С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный сознает, что создает устойчивую преступную группу (сообщество, организацию или объединение организаторов и руководителей) для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, осуществляет руководство ею, а также участвует в таком формировании или совершаемых его членами преступлениях и желает этого.

Данное разграничение умысла способствует правильной квалификации деяний каждого члена сообщества, а, следовательно, реализации принципа дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания. Ответственность по статье 210 УК РФ дифференцируется в зависимости от характера выполняемых лицом действий.

К уголовной ответственности по ч. 1 ст. 210 УК РФ привлекаются организаторы (создатели) и руководители преступного сообщества (преступной организации или объединения), а по ч. 2 ст. 210 УК РФ – непосредственные исполнители совершаемых преступным формированием преступлений. При этом участниками подобных формирований преступления могут совершаться как в соучастии, так и в одиночку (например, боевик, выполняя задание руководителя группы, совершает убийство).

В случаях, когда преступное сообщество (преступная организация) начало свою преступную деятельность и ее члены совершили конкретные преступления, входившие в планы данной организации, действия этих членов сообщества должны квалифицироваться по совокупности - по ст. 210 УК РФ и соответствующим статьям настоящего Кодекса, например по ст. 105, 162, 206 УК РФ и т.д.

Мотивы преступления могут быть различными, чаще - это стремление к наживе, материальной выгоде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопрос о криминализации организованной деятельности по созданию преступных формирований обсуждался ряд последних лет, имелись как активные сторонники введения в УК нормы об ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации), так и противники. Одним из наиболее весомых аргументов, склонивших решение вопроса в пользу принятия такой нормы закона, было то, что в правоохранительной практике сложилось мнение о преступном сообществе как о самостоятельной форме преступной организации, за создание которой и участие в ней должна быть установлена уголовная ответственность.

Квалификация деяния предполагает необходимость определения в нем
состава преступления - четырех его элементов, установление которых в отношении рассмотренной в настоящей работе нормы статьи 210 УК РФ имеет свою специфику.

Комплексным объектомрассматриваемого преступления является общественная безопасность, которая определяется как совокупность общественных отношений, включающих охрану жизни и здоровья граждан, защиту имущественных интересов физических и юридических лиц, функционирования общества как системы и нормальной деятельности учреждений и организаций, т.е. цель совершения преступным сообществом (преступной организацией) тяжких и особо тяжких преступлений создает угрозу многим правоохраняемым объектам, личности, собственности, государственной власти и т.д.

Наибольшие сложности на практике вызывает установление объективной стороныдеяний, предусмотренных ст. 210 УК РФ. Законодатель впервые вводит такие понятия, как «преступное сообщество» («преступнаяорганизация»); «структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации)», «объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп». Определение преступного сообщества (преступной организации) содержится в ч. 4 ст. 35 УК РФ, где указано, что «преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченнойорганизованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях».

Субъектом преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ выступает физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

В ч. 3 ст. 210 УК РФ предусмотрен специальный признак субъекта - совершение деяний с использованием своего служебного положения, что делает этот состав квалифицированным. Тем самым законодатель предусмотрел повышенную ответственность как коррупционеров, так и иных лиц, использующих свое служебное положение во благо организованной преступности.

Субъективная сторона анализируемого состава преступления характеризуется виной в форме прямого умысла и определенными целями. Наличие специальной цели обязательно для состава ст. 210 УК РФ, она заключается в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, что определяется ст. 15 УК РФ.

Практическое значение имеет вопрос о пределах ответственности создателей преступного сообщества (преступной организации) либо объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп, их руководителей и участников. Здесь необходимо иметь в виду, что ответственность по ст. 210 УК РФ в силу повышенной общественной опасности данного состава преступления наступает уже за сам факт организации, руководства или участия в деятельности преступного сообщества (преступной организации). Отсюда совершение в составе преступного сообщества каких-либо преступлений требует самостоятельной юридической квалификации.

В настоящее время Пленум Верховного Суда по данному вопросу не дает соответствующих разъяснений, практические работники за основу вынуждены брать постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающееся ст. 209 УК РФ. Однако рассматриваемый в работе состав преступления – организация преступного сообщества (преступной организации) – следует отграничивать от весьма схожих с ним по объективным и субъективным признакам составов преступлений, какими являются организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем и бандитизм, предусмотренные соответственно ст.ст. 208 и 209 УК РФ. В связи с чем, на наш взгляд, подробные разъяснения Пленума Верховного Суда по практике применения судами законодательства об ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) способствовали бы правильной квалификации данных деяний и единообразию судебной практики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нормативные правовые акты

1.1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. М.: Юридическая литература, 1994. 82 с.

1.2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2955.

1.3. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1997. - № 3. – С. 3-7.

2. Специальная литература

2.1. Батищев В.И. Постоянная преступная группа. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1994. – 120 с.

2.2. Быков В. Банда – особый вид организованной вооруженной группы // Российская юстиция. – 1999. - № 6. – С. 9-10.

2.3. Быков В. Лидерство в преступных группах // Законность. - 1997. - № 12. - С. 38-40.

2.4. Быков В. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору // Законность. - 1999. - № 3. - С. 5-7.

2.5. Васецов А. Соучастие в преступлении // Домашний адвокат. - 1998. - № 4. - С. 10-13.

2.6. Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. - Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2000. – 200 с.

2.7. Горбунова Л.В. Обстоятельства, отягчающие наказание, по уголовному законодательству России и зарубежных стран. 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Дисс. на соиск. ученой степени канд. юрид. наук. – Казань, 2003. – 217 с.

2.8. Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. - М.: Госюриздат, 1959. – 254 с.

2.9. Дворкин А.И. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях: Научно-методическое пособие / А.И. Дворкин, Р.М. Сафин. – М.: Экзамен, 2903. – 192 с.

2.10. Егорова Н. Понятия «преступная группа» и «групповое преступление» // Законность. - 1999. - № 2. - С. 18-20.

2.11. Жердев В.А., Комиссаров В.И. Расследование серийных корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными группами на первоначальном этапе. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 160 с.

2.12. Звечаровский И. Совершение преступления в соучастии: проблема квалификации // Законность. - 1999. - № 11. - С. 28-32.

2.13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ / Под общ. ред. В.В. Мозякова. – М.: Экзамен, 2002. – 864 с.

2.14. Куприянов А. Использование служебного положения при участии в преступном сообществе // Российская юстиция. – 2000. - № 2. – С. 13-17.

2.15.Мальцев В. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем // Российская юстиция. – 1999. - № 2. – С. 16-19.

2.16.Организованная преступность – 2. Проблемы, дискуссии, предложения: Круглый стол криминологической ассоциации. – М., 1993. – 152 с.

2.17.Сайгитов У.Т. Коррупция как фактор организованной преступности в сфере экономики (криминологический анализ). Спец. 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право: Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. юрид. наук. – Краснодар, 1998. – 21 с.

2.18. Смирнов Г.Г. Организованная преступность и меры по ее предупреждению. - М., 1995. – 174 с.

2.19. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей / Под общ. ред. С.Г. Кехлерова; Науч. ред. С.П. Щерба. – М.: Спарк, 2001. – 494 с.

2.20. Ушаков А.В. Понятие и квалификация группового преступления // Советское государство и право. - 1976. - № 2. - С. 67-69.

2.21.Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности: Практическое пособие. – М.: Юристъ, 2002. – 172 с.

1

Говоря о криминалистической характеристике как о едином комплексе, необходимо отметить важность ее элементов, которые в целом составляют научно обоснованную модель преступлений определенного вида. Несмотря на разнообразие предлагаемых учеными-криминалистами элементов, следует выделить основные и общепринятые, к которым относятся: способ совершения и сокрытия преступления, оставляемые им следы и личность преступника. Применительно к отдельным преступлениям эти элементы могут конкретизироваться, расширяться или сокращаться. Каждый из них содержит определенные объективные сведения об обстоятельстваx конкретного вида преступлений, способствующие его раскрытию и расследованию. При этом указанные элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Сведения об этих зависимостях могут служить основанием для построения типичных версий при расследовании конкретных преступлений. Поэтому криминалистическая характеристика организации преступного сообщества определяется нами как созданная на основе анализа и обобщения следственной и судебной практики информационная модель данного вида преступлений, содержащая систему взаимосвязанных сведений о преступном сообществе, личности организатора, способе подготовки, совершения и сокрытия преступления и об особенностях следообразования.

криминалистическая характеристика

преступное сообщество

организация

1. Быков В.М. Преступная группа - криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.

2. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. М., 2000.

3. Грошев А.В. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации): вопросы криминализации и правоприменения // Уголовное право. 2004. № 3.

4. Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М., 2011.

5. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 29 сентября 2006 г. № 31-о06-18 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Криминологическое измерение / Под ред. К.К. Горяинова. М., 2008.

7. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие в 2-х частях. Ч. 1. / Под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002.

8. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федер. закон от 03 ноября 2009 г. № 245-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 09.11.2009. № 45. Ст. 5263.

9. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней): Постановление Пленума ВС РФ от 10 июня 2010 № 12 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8.

10. Романов А.И. Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999.

Теоретическая и практическая концепция понятия «криминалистическая характеристика преступления» появилась в конце 60-х годов прошлого столетия. Однако до настоящего времени нет единства взглядов на ее значение и возможности оптимизации процесса принятия следователем тактических решений.

Дискуссионность вопроса обусловлена тем, что понятийный аппарат многих категорий и видов преступлений очень сложен и связан с особенностями события преступления, своеобразием механизма образования следов, необходимостью использования специальных знаний, сложностью задач организации расследования отдельных видов преступлений.

Не вдаваясь в подробности данных дискуссий, считаем обоснованным использование криминалистической характеристики преступлений в научном и практическом плане. Содержание криминалистической характеристики преступлений является теоретической основой для формирования частных криминалистических методик расследования преступлений. Информация, содержащаяся в криминалистической характеристике преступлений, позволяет правильно квалифицировать преступления, определять задачи расследования, способствует определению обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию, планированию расследования, выдвижению версий, установлению цели и мотивов совершения преступления.

Говоря о криминалистической характеристике как о едином комплексе, необходимо отметить важность ее элементов, которые в целом составляют научно обоснованную модель преступлений определенного вида. Несмотря на разнообразие предлагаемых учеными-криминалистами элементов, следует выделить основные и общепринятые, к которым относятся: способ совершения и сокрытия преступления, оставляемые им следы и личность преступника. Применительно к отдельным преступлениям эти элементы могут конкретизироваться, расширяться или сокращаться. Каждый из них содержит определенные объективные сведения об обстоятельстваx конкретного вида преступлений, способствующие его раскрытию и расследованию. При этом указанные элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Сведения об этих зависимостях могут служить основанием для построения типичных версий при расследовании конкретных преступлений.

Формируя криминалистическую характеристику организации преступного сообщества, мы включили в неё лишь те данные, которые, по нашему мнению, могут способствовать выявлению, раскрытию и расследованию данных преступлений.

Поэтому криминалистическая характеристика организации преступного сообщества определяется нами как созданная на основе анализа и обобщения следственной и судебной практики информационная модель данного вида преступлений, содержащая систему взаимосвязанных сведений о преступном сообществе, личности организатора, способе подготовки, совершения и сокрытия преступления и об особенностях следообразования.

Таким образом, мы полагаем, что содержание криминалистической характеристики организации преступного сообщества образуют элементы, содержащие типичные сведения:

О преступном сообществе;

О способе подготовки, совершения и сокрытия преступления;

О личности организатора преступного сообщества;

Об особенностях следообразования.

Организация преступного сообщества - сложно доказуемое преступление. С целью успешной работы, направленной на выявление, раскрытие и расследование данных преступлений, необходимо учитывать содержание и взаимосвязь всех указанных элементов криминалистической характеристики, что определяет перспективы выявления закономерностей, лежащих в основе следообразования, механизма совершения тех или иных преступлений .

Сведения о преступном сообществе позволят выделить его типичные криминалистические черты, отличающие преступное сообщество от других видов преступных групп, в том числе от организованной группы. Знание способов подготовки, совершения и сокрытия преступления позволит сформировать мысленную модель расследуемого преступления с момента возникновения у организатора умысла на создание преступного сообщества до его реализации и определить места поиска отсутствующей информации, выдвинуть версии о личности организатора. От личности организатора зависят способы создания, структура преступного сообщества, его криминальная направленность, система управления. Знание типичных сведений об особенностях следообразования будет способствовать выявлению источников информации и получению доказательств совершения преступления.

Преступное сообщество является наиболее опасной формой организованной преступной деятельности и характеризуется высоким уровнем иерархичности, разделением организаторских и исполнительских функций, наличием самостоятельной экономической основы, конспиративности и коррумпированных связей в правоохранительных и других органах государственной власти. Действуя как единый слаженный организм, преступные сообщества оказывают значительное влияние на социально-экономическую и общественно-политическую ситуации в регионах.

Принятый Государственной Думой РФ 24 мая 1996 г. и вступивший в действие с 1 января 1997 г. УК РФ, в ч. 4 ст. 35 впервые закрепил понятие преступного сообщества, а в ст. 210 установил ответственность за организацию преступного сообщества и участие в нем.

Существенные изменения в отношении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ были внесены Федеральным законом от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» , который ввел новые редакции ст. ст. 35 и 210 УК РФ.

В соответствии с действующей редакцией ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Новыми редакциями ст. ст. 35 и 210 УК РФ и разъяснениями, данными Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» в большей части были решены проблемы, связанные с определением признаков преступного сообщества. Пленум указал на особые цели, преследуемые создателями преступного сообщества, уточнил его признаки, дал толкование оценочным категориям, разъяснил спорные вопросы квалификации преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 210 УК РФ.

Преступное сообщество представляет собой сложную, многоуровневую организационную структуру, состоящую из отдельных структурных подразделений (подгрупп, звеньев, блоков, бригад и т.п.), объединенных организованных групп, обладающих определенной самостоятельностью, но действующих строго в интересах сообщества. Как структурные подразделения, так и объединенные организованные группы могут выполнять в интересах преступного сообщества однотипные или разные функции (обеспечение безопасности, реализация похищенного имущества, связь с государственными структурами, разведка, решение задач силовыми методами, коммерческая деятельность и др.).

Иерархичность является важным структурным элементом преступного сообщества, который упорядочивает взаимодействие и заключается в подчиненности его членов как структурно, так и функционально, что придает преступному сообществу устойчивость и способствует согласованности действий.

Вместе с тем преступным сообществом признается лишь такое формирование, которое с момента своего создания преследовало цель совершения не любых, а только тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Под прямым получением материальной выгоды понимается совершение указанных преступлений, в результате которых осуществляется незаконное обращение в пользу членов преступного сообщества денежных средств, иного имущества, включая ценные бумаги и т.п. Под косвенным получением материальной выгоды понимается совершение преступлений, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, но предполагают в дальнейшем получение денежных средств и прав на имущество или иной имущественной выгоды не только членами преступного сообщества, но и другими лицами.

Преступное сообщество также характеризуется сплоченностью его членов, наличием общей денежной кассы, использованием конспирации, в ряде случаев применением мер дисциплинарных взысканий и поощрений, установлением коррупционных связей с представителями государственных органов и др. . Поэтому преступные сообщества можно рассматривать как «особую форму социальной организации индивидов, имеющих определенные материальные цели и интересы и объединенных противоправным способом их достижения и удовлетворения» .

Преступные сообщества, имеющие значительные денежные средства, полученные криминальным путем, могут изменять вид противоправной деятельности и успешно действовать легально, используя официально зарегистрированные юридические лица. В этой связи А. И. Долгова отмечает, что представители организованной преступности становятся активными деятелями политических партий, общественных объединений, контролируют органы местного самоуправления, многие федеральные и региональные государственные и общественные институты. Тщательно конспирируя свою противоправную деятельность, выделяя часть преступных доходов для коррупции, лоббируя свои криминальные интересы и опережая законодателя, умело используя его просчеты, такие организации не только выживают, но даже на определенных этапах «одерживают победы» в противоборстве с государственной системой при ее просчетах .

Поведенное нами исследование позволяет выделить следующие криминалистические признаки преступного сообщества: наличие сложной многоуровневой иерархической структуры, которая упорядочивает взаимодействие между уровнями и заключается в подчиненности членов сообщества как структурно, так и функционально; наличие в составе двух или более структурных подразделений (подгрупп, блоков, звеньев, бригад) или организованных групп, обладающих определенной самостоятельностью, но действующих строго в интересах сообщества; тщательная разработка механизма совершения преступлений, обеспечивающая высокую степень конспирации, безопасности и значительную материальную выгоду; установленные правила поведения, регламентирующие дисциплину и порядок при совершении преступлений; наличие у членов сообщества общей цели и осведомленности о том, что выполняемые ими действия направлены на обеспечение длительного функционирования преступного сообщества; выполнение действий, направленных на расширение и монополизацию сферы деятельности; устойчивая и постоянная связь, а также взаимодействие между структурными подразделениями или организованными группами преступного сообщества; специализация некоторых членов сообщества в выполнении определенных действий при совершении преступлений; четкое распределение функций между структурными подразделениями, организованными группами и их членами; интеллектуальная, информационная и материальная обеспеченность деятельности преступного сообщества; развитая агентурная сеть, обеспечивающая сбор информации, необходимой для осуществления деятельности преступного сообщества; высокий уровень противодействия правоохранительным органам в процессе функционирования сообщества, а также при раскрытии и расследовании его преступной деятельности; высокая техническая оснащенность (наличие современных технических средств, обеспечивающих мобильное передвижение, связь и взаимодействие); распределение доходов, полученных в результате преступной деятельности - доля каждого члена преступного сообщества зависит от его положения в иерархии группы; создание специального денежного фонда - «общака», который находится под контролем организатора (лидера) и используется для обеспечения коррупционных связей; осуществление деятельности по легализации имущества, полученного преступным путем; наличие коррупционных связей с представителями государственных органов; межрегиональные и зарубежные криминальные связи.

По некоторым уголовным делам могут быть установлены преступные сообщества, которые обладают не всеми указанными криминалистическими признаками, но это еще не означает, что такую группу нельзя назвать преступным сообществом. Например, в отдельных преступных сообществах могут отсутствовать коррупционные, межрегиональные и криминальные связи, но это не может служить основанием для отказа в признании группы преступным сообществом. При условии, конечно, что остальные признаки преступного сообщества, особенно, указанные в законе, установлены.

В юридической литературе было предпринято немало попыток дать определение и конкретизировать признаки преступного сообщества .

Анализ вышеуказанных определений преступного сообщества свидетельствует о наличии сходства в их основе, так как во многих определениях авторы указывают на иерархичность, сплоченность, устойчивость, высокую степень организованности. Однако все они были даны до внесения в 2009 г. изменений в ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ.

Поэтому мы полагаем необходимым дать следующее криминалистическое определение преступного сообщества, содержащее признаки, позволяющее отличить его от иных видов преступных групп.

Преступное сообщество - это организованная группа с иерархической структурой, состоящая из подразделений или объединившихся организованных групп, члены которых согласованно действуют под единым руководством, соблюдают установленные правила поведения, в соответствии с распределенными между ними функциями и целями преступного сообщества выполняют действия, направленные на обеспечение его длительного функционирования, совершают тяжкие либо особо тяжкие преступления или подготовлены их совершить для получения материальной выгоды. Руководство преступным сообществом осуществляется одним или несколькими руководителями (организаторами) и выражается в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества, а также его членов, которые, выполняя возложенные на них обязанности и указания, осознают, что действуют в интересах преступного сообщества.

Рецензенты:

Печников Г.А., д.ю.н., доцент, профессор, Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград.

Еремин С.Г., д.ю.н., доцент, профессор, Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград.

Библиографическая ссылка

Коловоротный А.А. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.;
URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=16880 (дата обращения: 06.06.2019). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

Ставропольским краевым судом за исследуемый период рассмотрено с вынесением приговоров 3 уголовных дела на 18 лиц, 2 уголовных дела данной категории на 40 лиц возвращены прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий их рассмотрения.

Уголовных дел в отношении лиц, указанных в ч. 4 ст. 210 УК РФ не поступало.

Проанализировав действующие законодательство в области организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней), а также имеющуюся правоприменительную практику, судебная коллегия по уголовным делам считает необходимым дать следующие ответы на поставленные вопросы.

1.Возникают ли у судов сложности в оценке такого признака организованной группы, как устойчивость? Какие мотивы приводят суды в обоснование указанного признака.

По рассмотренным уголовным делам о преступлениях совершенных организованными группами сложностей в оценке такого признака организованной группы, как устойчивость, у суда не возникало. В настоящее время уголовное законодательство в целом отражает объективные закономерности развития преступных объединений. Устойчивость понимается судьями как некоторое качество, позволяющее группе не распадаться, а представлять собой единое, целостное образование..

Так, в приговоре по уголовному делу в отношении Алиева Х.Х.о и других (всего 22 человека) осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст. 210, ч.3 ст.30 – ч.3 ст.228.1 УК РФ суд пришел к выводу, что преступному сообществу, созданному Алиевым Х.Х.о. и действовавшим под его руководством присущи структурированность, устойчивость и сплоченность его членов; их объединение на основе общих преступных замыслов, единства умысла, общности целей; совершение тяжких и особо тяжких преступлений, иерархическая структура, наличие руководителя, рядовых исполнителей, разделение функций и обязанностей между членами преступной организации, распределение и перераспределение ролей для достижения единого преступного результата, масштабность преступной деятельности, ее продолжительность.

Согласно выводов суда, преступная деятельность Алиева Х.Х.о. и участников преступного сообщества характеризовалась критерием высокой устойчивости, обусловленной, в том числе, продолжительностью данной преступной деятельности, большим количеством совершенных преступлений, расчетом этой деятельности на продолжительный срок, согласованностью действий, и их постоянностью.

Оценивая признак устойчивости, суд в приговоре указал и на то, что преступная деятельность сообщества, несмотря на задержание сотрудниками правоохранительных органов отдельных, входящих в него лиц не прекращалась. Незаконный оборот наркотических средств под руководством Алиева Х.Х.о. продолжался оставшимися участниками сообщества вплоть до их задержания.

В приговоре в отношении Бабатова и других осужденных по ст. 209, 162 УК РФ, суд пришел к выводу, что об устойчивости созданной Бабатовым Т.М. группы (банды) свидетельствует наличие в ее составе организатора (руководителя), количество совершенных разбойных нападений, постоянство состава группы на протяжении всего периода преступной деятельности - все разбойные нападения совершались Бабатовым Т.М., Ковтуненко Н.В., Стрельниковым А.А. совместно, состав не менялся, между участниками группы существовала тесная связь, поскольку их взаимоотношения строились не только на основе совместного совершения преступлений, но и на совместном проведении досуга, при совершении разбойного нападения Бабатов Т.М., Ковтуненко Н.В., Стрельников А.А., распределяли функции при подготовке и осуществлении преступного умысла, то есть действовали, согласовано, заранее договариваясь, кто, когда и в какой последовательности будет совершать действия, направленные на достижение преступных целей, нападения совершались с использованием транспортных средств и, средств телефонной связи.

Аналогичные мотивы приведены в приговоре в отношении Симоняна и других осужденных. Суд пришел к выводу, что об устойчивости банды свидетельствует стабильность её состава, тесная взаимосвязь между её членами, длительность ее существования, согласованность действий членов банды, постоянство форм и методов разбойных нападений.

2.Какие у судов возникали трудности с установлением цели создания преступного сообщества (преступной организации), в связи с тем, что положения ст. 210 УК РФ не закрепляют положения о «получении прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды», содержащиеся в ч. 4 ст. 35 УК РФ?

Цель создания преступного сообщества (преступной организации) определена в законе как совместное совершение "одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды". Таким образом, цель дополнена указанием:

а) на совместность совершения преступления (преступлений);

б) на возможность создания преступного сообщества (преступной организации) для совершения как нескольких, так и одного преступления;

в) на совершение преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

На целесообразность определения цели создания преступного сообщества (преступной организации) через увеличение преступных доходов путем совершения криминальных действий (как правило, тождественных) неоднократно указывалось в теории права. О корыстной направленности деятельности преступных сообществ свидетельствует и судебная практика. В диспозиции ч. 1 ст. 210 УК РФ при описании одного из действий, альтернативно образующих объективную сторону рассматриваемого состава ("разработка планов и создание условий" для различных самостоятельно действующих организованных групп), законодателем указано на цель - "совершение преступлений такими группами". Кроме того, цель участия в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп определена как "совершение хотя бы одного из указанных преступлений". С учетом взаимосвязи ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ следует заключить, что речь по-прежнему идет о цели совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Пленум Верховного Суда РФ указал в своем Постановлении от 10 июня 2010 г. N 12, в частности, что преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Таким образом, трудностей с установлением цели создания преступного сообщества (преступной организации), в связи с тем, что ст. 210 УК РФ не закрепляет положения о «получении прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды», содержащиеся в ч. 4 ст. 35 УК РФ у судей не возникает, так как нормы указанных статей УК РФ рассматриваются во взаимосвязи друг с другом.

3.При наличии судебной практики по ч. 4 ст. 210 УК РФ, просим ответить, какими критериями руководствовались суды при отнесении представителей криминалитета к лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии. При отсутствии практики – просим высказать ваше мнение.

Уголовных дел в отношении лиц, указанных в ч. 4 ст. 210 УК РФ в Ставропольский краевой суд не поступало.

Включенный в ст. 210 УК РФ достаточно новый квалифицирующий признак совершения преступления лицом, "занимающим высшее положение в преступной иерархии", может породить сложности на практике, поскольку понятия "высшее положение", "преступная иерархия" имеют оценочный характер. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 отмечено лишь, что о лидерстве лица в преступной иерархии может свидетельствовать наличие связей с экстремистскими и (или) террористическими организациями, наличие коррупционных связей и т.д. Также указано на необходимость отражать конкретные признаки, на основании которых суд пришел к выводу о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ.

Представляется, что иерархия в структуре преступного сообщества (преступной организации) понимается как психологическая структура объединения, в соответствии с которой его члены осознают конкретное лицо как лидера. При этом, преступные доходы сообщества распределяются в соответствии с положением в иерархии. Таким лидером, как правило, судом признается только организатор (руководитель) всего преступного сообщества (преступной организации). По мнению судей, наличие предложенного критерия - высшего положения лица в конкретном преступном сообществе (преступной организации), еще недостаточно для квалификации его действий по ч. 4 ст. 210 УК РФ. На наш взгляд, рассматриваемый специальный субъект должен также обладать высоким положением в преступной иерархии в целом. Этот статус должен выражаться в объеме имеющихся у лица полномочий в преступной среде.

4.Возникают ли у судов сложности при оценке представленных доказательств по уголовным делам по ст. 210 УК РФ? Назовите основные недостатки в работе органов предварительного расследования по собиранию доказательств, которые приводят к оправданию подсудимых, прекращению дел, изменению квалификации содеянного по указанной статье?

При оценке некоторых доказательств по уголовным делам, рассматриваемым в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ возникали определенные сложности в связи с недостатками допущенными органами предварительного следствия.

Недостатками в работе органов предварительного расследования по собиранию доказательств, которые привели к оправданию подсудимых, прекращению дел, изменению квалификации содеянного по ст. 210 УК РФ, являлись:

Отсутствие доказательств, подтверждающих наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование преступлений, обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Обоснование обвинения только той частью показаний потерпевших и свидетелей, которые, по мнению следователя, подтверждают обвинение, и не указание той части показаний этих же потерпевших и свидетелей, которые противоречат их же показаниям. В результате в судебном заседании обнаруживается противоречивость таких показаний, что ведет, при отсутствии других доказательств, к оправданию подсудимого;

Отсутствие показаний потерпевших и свидетелей, подтверждающих обвинение. В этом случае органы предварительного расследования зачастую включают в список свидетелей множество свидетелей, которым ничего не известно по существу рассматриваемого дела;

Обоснование обвинения показаниями потерпевших и свидетелей, основанных на предположении, слухе, а также показаниями свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности, что влечет признание данных доказательств недопустимыми.

5.Применяется ли судами конфискация имущества членов преступных группировок? Возникают ли трудности при оценке доказательств того, что деньги, ценности, имущество получены в результате совершения преступлений, в том числе, предусмотренных ст. 210 УК РФ?

По рассмотренным за исследованный период времени уголовным делам по ст. 210 УК РФ конфискация имущества участников преступного сообщества не применялась.

По другим делам трудностей при оценке доказательств того, что деньги, ценности, имущество получены в результате совершения преступлений не возникало. Судьи при принятии такого рода решений руководствуются, в том числе, разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 о том, что в силу ч. 1 ст. 104.1 УК РФ принудительному безвозмездному обращению в собственность государства подлежат деньги, ц bенности и иное имущество, полученные в результате совершения указанного преступления, и любые доходы от этого имущества (за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу). Конфискации подлежат также деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы либо которые были использованы или предназначены для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие осужденным. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от него были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.

6.Проанализируйте судебную практику и сообщите какие другие вопросы возникают при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, совершенных преступным сообществом, и которые по вашему мнению, не разъяснены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 или требуют дополнительного разъяснения.

Анализ судебной практики свидетельствует о наличии некоторых вопросов, связанных с правильной уголовно-правовой оценкой деятельности преступных сообществ (преступных организаций). Затруднения вызывают вопросы отграничения преступного сообщества (преступной организации) от организованной группы.