Основания внеплановые проверки полиции торговых. Личный опыт: Как проверить документы у полицейского

• Какие документы надо проверить у полицейских
• Обыск и обследование помещения: в чем отличие с точки зрения полномочий проверяющих
• Как правильно вести себя на допросе

«Проверка полиции» – это народное название мероприятий, проводимых полицией. Уголовно-процессуальным кодексом РФ для расследования уголовного дела предусмотрены возможности проведения обыска и допроса. Кроме того, федеральные законы от и от дают право до возбуждения уголовного дела проводить обследование помещений, участков местности и транспортных средств, а также получать объяснения. В этом случае поводами могут быть проверка сообщения о предполагаемом преступлении, расследование административного нарушения или проверка сообщения о происшествии.

В этой статье я перечислю основное, о чем вам, как Генеральному Директору, надо помнить в ходе проведения полицией своих мероприятий.

Срочно проверьте своих партнеров!

Вы знаете, что налоговики при проверке могут цепляться к любому подозрительному факту о контрагенте? Поэтому очень важно проверять тех, с кем Вы работаете. Сегодня Вы можете бесплатно получить информацию о прошедших проверках Вашего партнера, а главное - перечень выявленных нарушений!

Проверка личностей полицейских

Если в вашем офисе появились лица, утверждающие, что они сотрудники полиции и сейчас будет проводиться проверка, то в первую очередь нужно потребовать у них документы. Вам должны предоставить возможность ознакомиться с удостоверениями сотрудников полиции, а также переписать их данные. Если этого не происходит – смело вызывайте наряд полиции по телефону 02.

Кроме того, вы имеете право узнать имя и должность непосредственного руководителя проверяющих, а также его контактный телефон. Если вы сомневаетесь в личностях полицейских, свяжитесь с руководителем и уточните, действительно ли конкретные сотрудники направлены к вам для проведения проверки и на каком основании.

Выяснение причин полицейской проверки

После того как вы удостоверились, что проверяющие – сотрудники полиции, узнайте основания для визита в офис. Оснований может быть два.

1. Проведение следственных действий (в рамках уголовного дела)

Вам обязаны предъявить постановление на обыск, подписанное следователем. Предоставлять Вам копию постановления сотрудник полиции не обязан, поэтому при ознакомлении с документом нужно переписать информацию из него полностью. Это крайне желательно: в документе содержится фабула дела, которая поможет понять причину интереса полиции к вашей организации. Если времени мало, выпишите данные следователя, дату постановления, кратко – информацию о возбужденном уголовном деле и основания для проведения следственного действия.

Вас попросят расписаться в соответствующей графе документа, подтвердив таким образом, что вы ознакомились с постановлением. При отказе следователь сделает необходимую отметку и начнет мероприятие – отказ от подписи может только спровоцировать проведение обыска в более жесткой форме, и не более того.

2. Проведение оперативно-разыскных мероприятий (до возбуждения уголовного дела)

В этом случае вам обязаны предъявить распоряжение (или постановление) о проведении обследования помещений, зданий и т. д., подписанное руководителем (или его заместителем) органа полиции, который осуществляет мероприятие. Подпись должна быть заверена гербовой печатью подразделения. Вам обязаны дать копию распоряжения. Факт ознакомления с постановлением и выдачи копии Вам предложат подтвердить подписью.

В любом случае в документах нужно обратить внимание на такие реквизиты, как наименование вашей организации, ОГРН, ИНН. Сопоставьте указанные данные с реальными. Если есть расхождения (даже незначительная ошибка в названии компании), Вы можете не пустить полицейских (лучше не прибегать к такому выходу из положения, но иногда он единственно верный). Пока будут исправлять ошибку и подписывать у начальства новый документ, вы подготовитесь к повторному визиту.

• Проверки Росфинмониторинга: 3 способа не привлекать к себе внимание

Присутствие понятых

При обыске или обследовании помещений обязательно присутствие двух понятых. Обычно сотрудники правоохранительных органов приводят их с собой. Если понятых нет и полицейские просят поучаствовать кого-то из работников компании, не отказывайтесь. Ваши сотрудники могут стать свидетелями незаконных действий, которые, не исключено, совершат проверяющие.

В ходе мероприятия следите за тем, чтобы сотрудники полиции производили действия в присутствии двух понятых, а не одного. Все, что проверяющие сделают без участия двух понятых, Вы можете признать незаконным и обжаловать в вышестоящем органе или суде.

Можно ли ходить по офису и переговариваться во время проверки полиции

Если в офисе осуществляется обследование помещений, то есть оперативно-разыскное мероприятие не в рамках уголовного дела, ограничить вас и ваших сотрудников в свободе передвижения и общения полицейские не имеют права. Если же проводится обыск (мероприятие в рамках уголовного дела), закон позволяет проверяющим запретить всем присутствующим на месте обыска покидать помещение, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания следственных мероприятий.

Если сотрудники правоохранительных органов намерены осматривать все помещения компании, постарайтесь не дать им разбрестись по офису. Полицейских обязательно должен сопровождать кто-то из работников, чтобы наблюдать за всеми их действиями. Можно фиксировать все на камеру, хотя бы и мобильного телефона, – вы имеете на это право. Неважно, что сотрудники полиции проводят свою видеосъемку. В дальнейшем ваша запись пригодится для защиты своих прав: полицейские могут производить только те действия, на которые у них есть полномочия, указанные в постановлении или распоряжении, и выход за эти пределы – повод обратиться с жалобой. Вот тут и могут понадобиться видеоматериалы и свидетели.

• Совместная проверка налоговиков и полиции: в чем опасность

Обязательно ли сотрудникам присутствовать в офисе

Есть несколько веских причин для того, чтобы ваши работники покинули офис на время проведения мероприятия (за исключением узкого круга лиц, нужных для общения с полицейскими).

1. Нет возможностей для нормальной работы организации.
2. Стресс выбьет сотрудников из колеи на неопределенное время.
3. Работник может сообщить проверяющим лишнюю информацию, причем не подозревая об этом.

Единственное препятствие для того, чтобы покинуть офис, – прямой запрет сотрудника полиции при проведении обыска (но не обследования помещений).

Что может осматривать полиция при проверке в офисе

При обыске полицейский имеет право вскрывать любые помещения (а также сейфы, закрытые на ключ шкафы, ящики стола и т. д.), если владелец отказывается открыть их добровольно. Конечно, ваш отказ пустить проверяющих в какое-либо помещение вызовет у них еще большее желание туда попасть.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий, например обследования помещений, полиция имеет право осматривать только те вещи, которые лежат на столах, тумбочках, полках шкафов. Открывать кабинеты, сейфы или ящики стола они не имеют права. Однако часто в компаниях об этом не знают и не препятствуют подобным действиям. Если Вас просят открыть сейф, не соглашайтесь, пусть даже полиция угрожает его изъятием. Сообщите, что если сейфы будут изыматься, то вы зафиксируете эти действия и затем обжалуете их как незаконные. К вскрытию прибегают в исключительных случаях – после длительных уговоров или когда есть однозначная информация о наличии в помещении (сейфе) предметов и документов, имеющих значение для дела.

• Основания для прокурорской проверки: когда ждать инспекторов

Как снизить вероятность того, что полиция обнаружит нежелательные документы

1. Архив вне офиса. Если отчетный и налоговый периоды закончились, зачем Вам хранить первичные и другие документы и налогового учета в офисе? Они не только занимают место, но и привлекают внимание проверяющих. Пришедшим полицейским Вы можете сообщить, что требуемые бумаги находятся в архиве и через несколько дней Вы готовы предоставить их для проверки. Как вариант – расположить бухгалтерию в другом городе (например, в каком-либо филиале Вашей компании).

2. Удаленные серверы. Информацию о сделках и базы данных не обязательно хранить в памяти компьютеров. Для этого есть современные технологии. При изъятии техники полиция не сможет обнаружить данные, которые находятся на удаленных серверах, так как они физически хранятся в другом месте. Кроме того, для такой информации можно установить дополнительную защиту, а при необходимости быстро стереть сведения или перенести их на другой удаленный сервер.

Осмотр личных вещей

При обыске в офисе сотрудник полиции имеет также право на проведение личного обыска. Для этого нужно соответствующее постановление. Обыск проводится сотрудником одного пола с досматриваемым. Таким образом, Ваша ссылка на то, что какие-либо вещи, заинтересовавшие полицию, личные, не может уберечь от их изъятия.

Другое дело – если проводятся оперативно-разыскные мероприятия при доследственной проверке. В этом случае Вы не можете быть подвергнуты личному досмотру, недопустим также досмотр личных сумок, портфелей и других вещей. Исключение – расследование административного правонарушения, о чем Вас должны уведомить. Правда, такое бывает достаточно редко. Этой невозможностью изъятия личных вещей пользуются опытные бухгалтеры. Они хранят деньги компании в сейфе организации, но в конверте с надписью «Личные деньги Ивановой И.И.».

Отдельно стоит упомянуть личные компьютеры, электронные носители (флешки), записные книжки и другие предметы, содержащие информацию. Если сотрудник полиции обнаружил Ваш личный ноутбук включенным на Вашем рабочем месте, то компьютер может быть изъят с формулировкой «содержит информацию, относящуюся к проверке». То же касается флешки, которая вставлена в компьютер, или записной книжки, раскрытой на Вашем рабочем столе.

Изъятие документов и компьютеров

Оригиналы документов необходимы полиции для исследования почерка, которое не проводится с использованием копий. Если оригиналы документов у Вас изымают не в рамках уголовного дела, то сотрудник полиции обязан предоставить их копии. При отсутствии такой возможности на месте мероприятия (например, когда документов слишком много), копии должны быть предоставлены в течение пяти дней (могут быть присланы по почте).

Изъятие документов производится только по описи, подписанной обеими сторонами. Проследите, чтобы в протоколе было перечислено все изъятое имущество, причем максимально подробно. К сожалению, иногда встречаются протоколы, где в перечне изъятого – «коробки с документами (8 штук)». Очевидно, что в этой ситуации есть риск как потери значимых документов, так и появления новых, о существовании которых компания и не подозревала. Проверьте, чтобы бумаги были упакованы в коробки, обернуты скотчем и опечатаны с подписями присутствующих.

Если компьютер на Вашем рабочем месте, по мнению сотрудника полиции, содержит информацию, имеющую отношение к материалам дела, он, скорее всего, будет изъят. Проследите, чтобы при изъятии полицейские ограничили доступ к внутренним электронным носителям информации – например, опломбировали системный блок. Это необходимо, так как возможны варианты подбрасывания доказательств – добавления в базу каких-то несуществующих проводок, документов и т. д. (например, в ситуации, когда Вашу компанию «заказали» конкуренты, имеющие связи в органах).

Исчезновение документов в ходе проверки полиции. Опасно! Не повторять!

Несколько лет назад во владимирскую компанию VVS («ВладВнешСервис»), занимающуюся маркетинговыми исследованиями, с проверкой пришла полиция. Инспекторы запросили договоры с определенными контрагентами компании. Все бумаги были собраны, реестр составлен. Однако, когда полицейские стали проверять по нему всю предоставленную информацию, выяснилось, что отсутствуют документы по одному очень важному для них договору с иностранной фирмой. В реестре, составленном самими же полицейскими, договор значился, но среди бумаг, подготовленных к отправке в полицию, его не оказалось. Все попытки узнать у Генерального Директора, присутствовавшего при всех действиях инспекторов, куда делся документ, ни к чему не привели.

А дело было вот в чем. Папка с этим договором, лежащая поверх кипы бумаг, случайно упала на пол. Руководитель компании, сидевшая рядом, это заметила и не замедлила воспользоваться ситуацией. Увидев, что у входа в кабинет стоит секретарша, а полицейские заняты другими делами, директор быстрым движением ноги отправила папку в сторону выхода. Там сотрудница, все понявшая без слов, ее подобрала и унесла. Угрозы полицейских вскрыть паркет во всем офисе директора не испугали, и проверяющие уехали без этого важного документа.

Ваши замечания по поводу действий проверяющих

При составлении акта обследования и протокола изъятия следует писать как можно больше замечаний по поводу действий сотрудников полиции, даже если Вас уверяют, что все так и должно быть. Помните: если Вы не уверены в законности тех или иных конкретных действий проверяющих, смело пишите замечания. Никаких нежелательных последствий для Вас это не повлечет.

Кроме того, внимательно прочитайте протокол. Он должен быть подписан всеми участвующими лицами, в том числе представителем компании. Если Вы считаете, что в документе что-то отражено неверно или не отражено совсем, также смело вписывайте все свои замечания.

• Как обжаловать неправомерные действия прокуратуры: опыт компании, которую проверили 4 раза за неделю

Как отвечать на вопросы полицейских

Имейте в виду: если вы попросите своего юриста по корпоративному или трудовому праву взять на себя переговоры с сотрудниками полиции, не исключен негативный эффект. Специалист может не ориентироваться в этой сфере права, но побоится признаться в своей некомпетентности. Если в штате или среди знакомых нет юриста, специализирующегося на уголовной защите бизнеса, то общаться с проверяющими лучше всего самому.

Самое главное – помнить, что гражданин в соответствии со статьей 51 Конституции РФ имеет право не свидетельствовать против себя самого, супруга (супруги) и близких родственников и отказаться по этой причине от дачи объяснений. Если вы отказались от объяснений при доследственной проверке, Вас не могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Если же вы не станете давать показания в качестве свидетеля на допросе в рамках уголовного дела, у следователя есть возможность привлечь вас к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Однако такое происходит редко.

Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Поэтому любые объяснения давайте вдумчиво и взвешенно. Неоднозначную формулировку, которая вам кажется безобидной, сотрудники полиции будут трактовать так, как это выгодно им. Имя и фамилия – это единственная информация, которую можно считать абсолютно безобидной. Рассказывая обо всем остальном (место работы и должность, контрагенты, зарплата), Вы должны понимать, что многое зависит от выбранной формулировки. Поэтому, если не уверены в безобидности ответа (даже о месте жительства), смело отказывайтесь отвечать без консультации с тем специалистом или знакомым, которому вы доверяете. Не стесняйтесь пользоваться правом, данным статьей 51 Конституции РФ, пока не сможете четко сформулировать позицию своей защиты.

Полиция часто проводит допрос не только Генерального Директора, но и других сотрудников, например главного бухгалтера и финансового директора. Допрашивают работников по отдельности в разных кабинетах. При этом используют такой прием. В ходе допроса, например, финансового директора, раздается звонок одного полицейского другому и произносится фраза (так, чтобы слышал допрашиваемый): «Раскололся, все сказал». Далее финансовому директору сообщается, что скрывать сведения нет никакого смысла, потому что Генеральный Директор уже все рассказал. Такие же действия проводят в других комнатах. Часто способ оказывается эффективным, и один из допрашиваемых выдает полицейским все, что знает.

• Как добиться уголовного дела на главного бухгалтера, подозреваемого в воровстве

Образец распоряжения о проведении обследования помещения вы можете скачать ниже.

Копирование материала без согласования допустимо при наличии dofollow-ссылки на эту страницу

Как действовать, если к Вам с проверкой пришла полиция

На какие вопросы Вы найдете ответы в этой статье:

• Какие документы надо проверить у полицейских
• Обыск и обследование помещения: в чем отличие с точки зрения полномочий проверяющих
• Как правильно вести себя на допросе

Говорит: Сергей Варламов - Партнер компании «Налоговик», Москва

«Проверка» – это народное название мероприятий, проводимых полицией. Уголовно-процессуальным кодексом РФ для расследования уголовного дела предусмотрены возможности проведения обыска и допроса. Кроме того, федеральные законы от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» и от 07.02.2011 №3 «О полиции» дают право до возбуждения уголовного дела проводить обследование помещений, участков местности и транспортных средств, а также получать объяснения. В этом случае поводами могут быть проверка сообщения о предполагаемом преступлении, расследование административного нарушения или проверка сообщения о происшествии.

В этой статье я перечислю основное, о чем Вам, как Генеральному Директору, надо помнить в ходе проведения полицией своих мероприятий.

Проверка личностей полицейских

Если в Вашем офисе появились лица, утверждающие, что они сотрудники полиции и сейчас будет проводиться проверка, потребуйте у них удостоверения сотрудников полиции и перепишите данные. Если они отказываются предъявлять документы – вызывайте наряд полиции по телефону 02.

Также Вы имеете полное право узнать имя, должность и телефон руководителя проверяющих. Если Вы сомневаетесь в личностях полицейских, свяжитесь с руководителем и уточните, действительно ли конкретные сотрудники направлены к Вам для проведения проверки и на каком основании.

Выяснение причин проверки

После того как Вы удостоверились, что проверяющие – сотрудники полиции, узнайте основания для визита в Ваш офис. Оснований может быть два.

1. Проведение следственных действий (в рамках уголовного дела). Вам обязаны предъявить постановление на обыск, подписанное следователем. Предоставлять Вам копию постановления сотрудник полиции не обязан, поэтому при ознакомлении с документом нужно переписать информацию из него полностью. Это крайне желательно: в документе содержится фабула дела, которая поможет понять причину интереса полиции к Вашей организации. Если времени мало, выпишите данные следователя, дату постановления, кратко – информацию о возбужденном уголовном деле и основания для проведения следственного действия.

Вас попросят расписаться в соответствующей графе документа, подтвердив, что Вы ознакомились с постановлением. При отказе следователь сделает необходимую отметку и начнет мероприятие – отказ от подписи может только спровоцировать проведение обыска в более жесткой форме, и не более того.

2. Проведение оперативно-разыскных мероприятий (до возбуждения уголовного дела). В этом случае Вам обязаны предъявить распоряжение (или постановление) о проведении обследования помещений, зданий и т. д., подписанное руководителем (или его заместителем) органа полиции, который осуществляет мероприятие. Подпись должна быть заверена гербовой печатью подразделения. Вам обязаны дать копию распоряжения. Факт ознакомления с постановлением и выдачи копии Вам предложат подтвердить подписью.

В любом случае в документах нужно обратить внимание на такие реквизиты, как наименование Вашей организации, ОГРН, ИНН. Сопоставьте указанные данные с реальными. Если есть расхождения (даже незначительная ошибка в названии компании), Вы можете не пустить полицейских (лучше не прибегать к такому выходу из положения, но иногда он единственно верный). Пока будут исправлять ошибку и подписывать у начальства новый документ, Вы подготовитесь к повторному визиту.

Присутствие понятых

При обыске или обследовании помещений обязательно присутствие двух понятых. Обычно сотрудники правоохранительных органов приводят их с собой. Если понятых нет и полицейские просят поучаствовать кого-то из работников компании, не отказывайтесь. Ваши сотрудники могут стать свидетелями незаконных действий, которые, не исключено, совершат проверяющие.

В ходе мероприятия следите, чтобы сотрудники полиции производили действия в присутствии двух понятых, а не одного. Все, что проверяющие сделают без участия двух понятых, Вы можете признать незаконным и обжаловать.

Можно ли ходить по офису и переговариваться во время проверки

Во время обследования помещений, то есть оперативно-разыскного мероприятия не в рамках уголовного дела, права ограничить Вас и сотрудников компании в свободе передвижения и общения полицейские не имеют. Если же проводится обыск (мероприятие в рамках уголовного дела), закон позволяет проверяющим запретить всем присутствующим на месте обыска покидать помещение, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания следственных мероприятий.

Если сотрудники правоохранительных органов осматривают все помещения компании, постарайтесь не дать им разбрестись по офису. Полицейских обязательно должен сопровождать кто-то из работников. Можно фиксировать все на камеру, хотя бы и мобильного телефона, – Вы имеете на это право. Неважно, что сотрудники полиции проводят свою видеосъемку. В дальнейшем Ваша запись пригодится для защиты своих прав: полицейские могут производить только те действия, на которые у них есть полномочия, указанные в постановлении или распоряжении, и выход за эти пределы – повод обратиться с жалобой. Вот тут и могут понадобиться видеоматериалы и свидетели.

Обязательно ли сотрудникам присутствовать в офисе

Есть несколько веских причин для того, чтобы Ваши работники покинули офис на время проведения мероприятия (за исключением узкого круга лиц, нужных для общения с полицейскими).

1. Нет возможностей для нормальной работы.

2. Стресс выбьет сотрудников из колеи.

3. Работник может сообщить проверяющим лишнюю информацию, не подозревая об этом.

Единственное препятствие для того, чтобы покинуть офис, – запрет сотрудника полиции при проведении обыска (но не обследования помещений).

Что полиция может осмотреть

При обыске полицейский имеет право вскрывать любые помещения (а также сейфы, закрытые на ключ шкафы, ящики стола и т. д.), если владелец отказывается открыть их добровольно. Ваш отказ пустить проверяющих в какое-либо помещение вызовет у них еще большее желание туда попасть.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полиция имеет право

осматривать только те вещи, которые лежат на столах, тумбочках, полках шкафов. Открывать кабинеты, сейфы или ящики стола они не имеют права. Но часто в компаниях об этом не знают и не препятствуют подобным действиям. Если Вас просят открыть сейф, не соглашайтесь, пусть даже полиция угрожает его изъятием. Сообщите, что, если сейфы будут изыматься, Вы зафиксируете эти действия и обжалуете их как незаконные. К вскрытию прибегают только после уговоров или когда есть однозначная информация о наличии в помещении (сейфе) предметов и документов, имеющих значение для дела (см. также: Как снизить вероятность того, что полиция обнаружит нежелательные документы).

Как снизить вероятность того, что полиция обнаружит нежелательные документы

1. Архив вне офиса. Если отчетный и налоговый периоды закончились, зачем Вам хранить первичные и другие документы бухгалтерского и налогового учета в офисе? Сообщите полицейским, что бумаги находятся в архиве и через несколько дней Вы готовы их предоставить. Как вариант – расположите бухгалтерию в другом городе (например, в каком-либо филиале Вашей компании).

2. Удаленные серверы. При изъятии техники полиция не сможет обнаружить данные, которые находятся на удаленных серверах, так как сведения физически хранятся в другом месте. Кроме того, для такой информации можно установить дополнительную защиту, а при необходимости быстро стереть сведения или перенести их на другой удаленный сервер.

Осмотр личных вещей

При обыске в офисе сотрудник полиции имеет также право на проведение личного обыска. Для этого нужно соответствующее постановление. Обыск проводится сотрудником одного пола с досматриваемым. Таким образом, Ваша ссылка на то, что какие-либо вещи, заинтересовавшие полицию, личные, не может уберечь от их изъятия.

Дело обстоит иначе, если проводятся оперативно-разыскные мероприятия при доследственной проверке: Вы не можете быть подвергнуты личному досмотру, не допускается досмотр личных сумок, портфелей и других вещей. Исключение – расследование административного правонарушения, о чем Вас должны уведомить. Правда, такое бывает достаточно редко. Этой невозможностью изъятия личных вещей пользуются опытные бухгалтеры. Они хранят деньги компании в сейфе организации, но в конверте с надписью «Личные деньги Ивановой И.И.».

Отдельно стоит упомянуть личные компьютеры, электронные носители (флешки), записные книжки и другие предметы, содержащие информацию. Если сотрудник полиции обнаружил Ваш личный ноутбук включенным на Вашем рабочем месте, он может изъять его с формулировкой «содержит информацию, относящуюся к проверке». То же касается флешки, которая вставлена в компьютер, или записной книжки, раскрытой на Вашем рабочем столе.

Исчезновение документов в ходе проверки.

Опасно! Не повторять!

Несколько лет назад в компанию подписчика нашего журнала с проверкой пришли сотрудники МВД. Инспекторы запросили договоры с определенными контрагентами компании. Все бумаги были собраны, реестр составлен. Однако, когда проверяющие стали изучать по нему всю предоставленную информацию, выяснилось, что отсутствуют документы по одному очень важному для них договору с иностранной фирмой. В реестре, составленном самими же силовиками, договор значился, но среди бумаг, подготовленных к отправке в МВД, его не оказалось. Все попытки узнать у Генерального Директора, присутствовавшего при всех действиях инспекторов, куда делся документ, ни к чему не привели.

А дело было вот в чем. Папка с этим договором, лежавшая поверх кипы бумаг, случайно упала на пол. Руководитель компании, сидевшая рядом, это заметила и не замедлила воспользоваться ситуацией. Увидев, что у входа в кабинет стоит секретарша, а полицейские заняты другими делами, директор быстрым движением ноги отправила папку в сторону выхода. Там сотрудница, все понявшая без слов, ее подобрала и унесла. Угрозы сотрудников МВД вскрыть паркет во всем офисе директора не испугали, и проверяющие уехали без этого важного документа.

Изъятие документов и компьютеров

Оригиналы документов необходимы полиции для исследования почерка, которое не проводится с использованием копий. Если оригиналы документов у Вас изымают не в рамках уголовного дела, то сотрудник полиции обязан предоставить их копии. При отсутствии такой возможности на месте мероприятия (например, когда документов слишком много) копии должны быть предоставлены в течение пяти дней (могут быть присланы по почте).

Изъятие документов производится только по описи, подписанной обеими сторонами. Проследите, чтобы в протоколе было подробно перечислено все изъятое имущество. К сожалению, иногда встречаются протоколы, где в перечне изъятого – «коробки с документами (8 штук)». Очевидно, что в этой ситуации есть риск как потери значимых документов, так и появления новых, о существовании которых компания и не подозревала. Проверьте, чтобы коробки с бумагами были обернуты скотчем и опечатаны с подписями присутствующих.

Если компьютер на Вашем рабочем месте, по мнению сотрудника полиции, содержит информацию, имеющую отношение к материалам дела, он, скорее всего, будет изъят. Проследите, чтобы при изъятии полицейские ограничили доступ к внутренним электронным носителям информации – например, опломбировали системный блок. Это необходимо, потому что возможны варианты подбрасывания доказательств – добавления в базу несуществующих проводок, документов и т. д. (например, в ситуации, когда Вашу компанию «заказали» конкуренты, имеющие связи в органах).

При составлении акта обследования и протокола изъятия следует писать как можно больше замечаний по поводу действий сотрудников полиции, даже если Вас уверяют, что все так и должно быть. Помните: если Вы не уверены в законности тех или иных конкретных действий проверяющих, смело пишите замечания. Никаких нежелательных последствий для Вас это не повлечет.

Кроме того, внимательно прочитайте протокол. Он должен быть подписан всеми участвующими лицами, в том числе представителем компании. Если Вы считаете, что в документе что-то отражено неверно или не отражено совсем, также смело вписывайте все свои замечания.

Имейте в виду: если Вы попросите своего юриста по корпоративному или трудовому праву взять на себя переговоры с сотрудниками полиции, не исключен негативный эффект. Специалист может не ориентироваться в этой сфере права, но побоится признаться в своей некомпетентности. Если в штате или среди знакомых нет юриста, специализирующегося на уголовной защите бизнеса, то общаться с проверяющими лучше всего самому.

Самое главное – помнить, что гражданин в соответствии со статьей 51 Конституции РФ имеет право не свидетельствовать против себя самого, супруга (супруги) и близких родственников. Если Вы отказались от объяснений при доследственной проверке, Вас не могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Если же Вы не станете давать показания в качестве свидетеля на допросе в рамках уголовного дела, у следователя есть возможность привлечь Вас к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Однако такое происходит редко.

Все, что Вы скажете, может быть использовано против Вас. Поэтому любые объяснения давайте вдумчиво и взвешенно. Неоднозначную формулировку, которая Вам кажется безобидной, сотрудники полиции будут трактовать так, как это выгодно им. Имя и фамилия – это единственная информация, которую можно считать абсолютно безобидной. Рассказывая обо всем остальном (место работы и должность, контрагенты, зарплата), Вы должны понимать, что многое зависит от формулировки. Если не уверены в безобидности ответа (даже о месте жительства), смело отказывайтесь отвечать без консультации со специалистом или знакомым, которому Вы доверяете. Не стесняйтесь пользоваться правом, данным статьей 51 Конституции РФ, пока не сможете четко сформулировать позицию своей защиты.

Полиция часто проводит допрос не только директора, но и других сотрудников, например главбуха и финансового директора. Их допрашивают по отдельности. При этом используют такой прием. В ходе допроса, например, финансового директора раздается звонок одного полицейского другому и произносится фраза (так, чтобы слышал допрашиваемый): «Раскололся, все сказал». Далее финансовому

"Телефончик покажите!": пользователи социальных сетей возмущены тем, что полицейские стали часто останавливать граждан на улицах для проверки документов и . О подобных случаях рассказывают жители и столицы, и регионов. И, как правило, люди не отказывают правоохранителям, опасаясь, что их заберут в отделение. Насколько правомерны действия полицейских в таких ситуациях и как себя вести, если вы в ней оказались, разбиралась корреспондент Татьяна Григорьянц .

Вечер. Небольшой сквер в центре города. Двое молодых людей что-то оживленно обсуждают на лавочке. Вдруг к ним подходит полицейский патруль и просит предъявить документы. Внимательно изучив паспорта, полицейские обращаются к сидящим с еще одной просьбой - показать свои мобильные телефоны. Те удивляются, пытаются возражать. Однако сотрудники парируют: не покажете - проедем в участок для дальнейших разбирательств. Молодые люди соглашаются, но свое возмущение выливают в интернет-пространство, вопрошая: имеют ли право?

На форумах похожих историй множество. Причем их количество растёт с 2009 года. С чем это связано - правоохранители не объясняют. К данной минуте официального комментария от представителей МВД нашей редакции получить не удалось.

Те, кто сталкивался с подобными досмотрами на улицах, рассказывают, что обычно патрульные ссылаются на закон "О полиции", который дает право при проведении спецопераций досматривать документы задержанных, личные вещи, а также транспортные средства. Впрочем, юристы в данном случае едины во мнении и напоминают про Конституцию. А в ней, как мы знаем, каждому гарантируется тайна частной переписки и частной жизни, говорит председатель коллегии адвокатов Александр Еким .

"Контроль и запись телефонных переговоров граждан может осуществляться только по решению суда, то есть эти права - на тайну переписки и тайну личной жизни - они могут быть ограничены, но только по решению суда. Поэтому в данном случае считаю, что действия полицейских неправомерны".

Телефон - не документ, удостоверяющий личность. Хотя порой при отсутствии документов полицейские просят показать мобильные, дабы проверить IMEI-номера аппаратов, а затем по базе устанавливают личность. Но вы вправе отказаться показывать свой сотовый даже в такой ситуации, заверяют юристы. Если же вы сами добровольно предоставляете свой телефон, то нарушением это уже не является, подчеркивает доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Иван Соловьев .

"Полиция может его попросить: "Ну, ты мне, пожалуйста, покажи!". Но это тоже будет не более чем его частный интерес, потому что он не будет основан на законе. Но если человек сам показывает, конечно, за это нет никакой ответственности".

Другой разговор, что многие, не желая ехать в отделение, а в случае отказа показывать телефон ехать действительно часто приходится, идут навстречу полицейским. Но это уже - выбор каждого, замечает Александр Еким , - идти навстречу или на принцип. Закон в данном случае - на стороне граждан. Главное, чтобы граждане об этом знали.

"Наверное, сопротивление сотруднику полиции оказывать не нужно. Нужно просто по возможности зафиксировать все те действия, которые, по вашему мнению, незаконно совершил сотрудник полиции. После чего обратиться с жалобой в надзорное ведомство - в прокуратуру либо в службу собственной безопасности".

Важно знать и то, что досмотр мобильного телефона тоже должен быть проведён по всем правилам.

"Потребовать составить протокол о том, что он досмотрел ваш телефон, какие сведения он получил, с какой целью он его досматривал. В случае если сотрудник полиции отказывается составлять какой-либо документ, вы можете привлечь прохожих, зафиксировать, если это возможно, действия сотрудника на камеру мобильного телефона".

К слову, свидетелей полезно попросить записать все на свой мобильный телефон. Это позволит избежать в дальнейшем многих вопросов и к вам, и к полицейским.

Популярное

19.09.2019, 09:08

Кетодиета: избавляемся от пищевого мусора

ВАСИЛИЙ ГЕНЕРАЛОВ: «Кетогенная диета – это не только решение вопросов эпилепсии. Логика была такая, что самые тяжелые случаи, которые не поддаются противосудорожной терапии, – мы решаем с помощью кетодиеты и полностью снимаем с препаратов. Первый такой пациент у меня был 6 лет назад, после этого мы поняли, что и более простые случаи мы тоже можем лечить без таблеток, без пожизненного приема препаратов и стали это внедрять в обычные массы».

Проверка предприятия сотрудниками полиции может быть плановой или внеплановой. Действия проверяющих регламентируются нормами:

• УПК РФ;
• Закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ;
• Закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ.

Причины проверки полицией

Проверочные мероприятия могут инициироваться в порядке доследственного мониторинга на основании:

• поступившего заявления о совершенном преступлении;
• явке нарушителя с повинной;
• наличии информации от третьих лиц, которая свидетельствует о готовящихся действиях незаконного характера;
• изданного прокурорского постановления.

Внеплановая проверка может быть реализована, если:

• в адрес организации было выписано предписание об устранении обнаруженных нарушений, но его требования не были выполнены до истечения срока действия документа;
• поступление жалобы от физических или юридических лиц, сигналов от органов власти и других государственных структур;
• при анализе работы частных детективных организаций были выявлены нарушения лицензионного порядка.

КСТАТИ! Вероятность инициирования проверки полицией у предприятий, работающих с большими суммами налички, выше, чем у других субъектов предпринимательства.

В категорию повышенного риска входят автозаправочные станции, торговые точки с широким алкогольным ассортиментом. Перечень правовых оснований для проверочных мероприятий ограничен, в них входят:

1. Доследственная проверка.
2. Необходимость привлечения сотрудников полиции при выездной налоговой проверке (комбинированный состав проверяющих встречается в 90% случаев).
3. Действия в рамках возбужденного уголовного дела в отношении субъекта предпринимательства.

Полномочия органов власти при полицейской проверке

Права, которыми наделяются сотрудники полиции в период проведения проверочных мероприятий, закреплены ст. 13 Закона № 3-ФЗ. До момента возбуждения уголовного дела проверяющим разрешается:

• осматривать территории совершения противоправных действий;
• проводить беседы с персоналом для получения объяснений;
• выступать с требованием предоставления документации или вещественных активов с возможным их изъятием.

У полицейских имеются полномочия по назначению судебных экспертиз, освидетельствованию документов, инициации документальных проверок. Они могут привлекать узкоквалифицированных специалистов для исследований и ревизий. В рамках следственных мероприятий по уголовным делам, которые на дату проверки запущены в производство, проверяющим разрешено проводить обыски, выемки, допросы с очными ставками.

ВАЖНО! Полномочия должностных лиц полиции ограничены сферой применения. Проверяющие не могут требовать предоставления им документации, не относящейся к предмету обследования.

Порядок проведения проверки

До начала мероприятий по проверке сотрудники полиции обязаны представиться и предъявить руководителю субъекта хозяйствования документы, удостоверяющие личность и подтверждающие названные ими должность со званием. Перед тем как впустить сотрудников полиции, работники предприятия знакомятся с обоснованием проверки: текстом постановления на следственные мероприятия. В бланке должны быть правильно указаны адрес компании, ее название.

Важно! При желании полиции произвести осмотр помещений или территории фирмы должностные лица проверяющего органа должны будут привлечь для этой процедуры понятых.

Численность понятых оговаривается ст. 170 УПК РФ и равна 2 лицам или больше. Обязанности понятых должны разъясняются им до начала осмотра. Привлекаемые лица не имеют права покидать территорию обследования до окончания всех необходимых процедур.

По результатам осмотра оформляется протокольная документация, которая подписывается всеми участниками процесса. При реализации осмотров необходимо следить, чтобы не было признаков обыска. Обыски разрешены только в ситуациях с открытыми уголовными делами. Для этой процедуры характерно наличие соответствующего документального обоснование. Это дает возможность полиции входить в любые помещения, открывать тумбы, сейфы, вскрывать ящики в письменных столах.

Полицейская проверка состоит из двух этапов:

1. Первым шагом является сбор и систематизация информационных сведений. Это необходимо для накопления доказательной базы, поиска сведений, которые могут компрометировать предпринимателя и служить основой для возбуждения уголовного дела. На данном этапе полицейские могут пользоваться инструментарием оперативно-розыскной деятельности.
2. Сбор доказательных сведений, который инициируется при наличии открытого дела по статьям уголовного права. В рамках этого направления деятельности полицейским доступны методы следственных мероприятий.

Действия руководителя

Алгоритм действий руководства компании должен быть направлен на соблюдение всеми участниками процесса правовых норм и стандартов. При появлении на пороге фирмы должностных лиц полиции необходимо ознакомиться с информацией в их служебных удостоверениях, задокументировать ее. Проверяющие обязаны представляться, озвучивать причину и цель визита.

В процессе знакомства с составом коллектива проверяющих руководитель предприятия (замещающее его лицо) читает постановление, дающее право на обследование территории субъекта хозяйствования. Надо изучить текст на предмет наличия или отсутствия в документе упоминания о праве проведения обыска и выемки. Если имеется возможность, рекомендуется распустить персонал организации (полностью или частично) по домам. Такой шаг позволит избавить сотрудников от влияния стрессовых факторов. Деятельность на рабочих местах на период проверки будет приостановлена, потому пребывание на площадках предприятия всего наемного персонала будет нецелесообразным.

Руководитель проверяемого предприятия должен придерживаться таких правил:

1. Фиксировать действия полицейских на видео разрешено и рекомендовано. Записи при необходимости смогут стать основой доказательной базы. Если имело место превышение полномочий, нарушение процедуры, оформляется жалоба на проверяющих в вышестоящие структуры полиции или прокурору.
2. Передача документов в рамках изъятия может быть реализована при наличии документальных оснований и в присутствии понятых. Законность процедуры обеспечивается независимым мнением привлекаемых понятых и через оформление описи изымаемой документации или ценностей. Опись надо заверять обеим сторонам проверки.
3. Во время проверочных мероприятий производить фиксацию замечаний, претензий к работе должностных лиц полиции.

ВАЖНО! При прочтении протокола проверки надо обращать внимание на все неточности в тексте. Замечания фиксируются, а информационные пробелы устраняются путем дополнения протокола.

4. При инициировании изъятий представителем компании должны отслеживаться все действия полицейских. Необходимо удостовериться, что к внутренним системам электронных носителей был ограничен доступ путем их пломбировки.
5. Изымаемые документы по правилам должны быть упакованы в коробки, заклеены при помощи скотча и опечатаны. Каждая партия изъятых бланков скрепляется подписями всех присутствующих лиц.

Результат

Результаты проверок должны быть зафиксированы документально. При выявлении состава административного нарушения об этом составляется протокол. Без его оформления не допускается назначение штрафов.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ! Суммы штрафов не могут взиматься с субъектов хозяйствования на месте проверки. Применение штрафных санкций без документального обоснования в судебном порядке будет признано незаконным.

В форме протокола надо указать:

• полный перечень обстоятельств, сопутствующих нарушению;
• доказательную основу;
• ссылки на статьи правовых актов, которыми установлены правила применения конкретных мер наказания.

По итогам проверки с оригинала протокола снимается копия и передается представителю предприятия с оформлением расписки в получении. Все эти действия должны быть осуществлены в день окончания проверочных мероприятий.

При заведении административного дела на его рассмотрение отводится до 15 суток. Решение о признании вины и назначении наказания без присутствия одной из заинтересованных сторон может быть признано незаконным. Об этом говорится в ст. 25.1 КоАП РФ. Прекращение производства при отсутствии оснований или назначение наказания происходит путем оформления постановления. Копия постановления должна быть вручена в руки представителю компании или направлена на адрес предприятия по почте (ст. 29.11 КоАП РФ).

На обжалование постановлений дается 10 дней, после чего примененная мера ответственности будет введена в действие. Для документального оформления комплекса оперативно-розыскных операций могут применяться:

• справки;
• письменные рапорта;
• пояснения физических лиц;
• акты;
• другие формы документов, имеющие полный перечень обязательных реквизитов, утвержденные подписями ответственных лиц.

Довольно часто предприниматели самонадеянно не проявляют интереса к полицейским проверкам и тому, что они из себя представляют. Обосновывается это тем, что их бизнес полностью законен, вести его они начали недавно, и в целом скрывать им нечего. Однако практика показывает, что проведение полицейской проверки может быть никак не связано с деятельностью конкретно вашей организации. По сути, крайним в этой незамысловатой схеме может стать каждый. Владимир Юрасов, адвокат, управляющий партнер МКА « Юрасов, Ларин и партнеры », рассказывает о ряде аспектов, которые обеспечат защиту вашего бизнеса и не допустят произвола со стороны правоохранительных органов

Что такое полицейская проверка и чем она может быть вызвана?

Термин «полицейская проверка» (она же финансово-хозяйственная проверка) отсутствует в законе. На доктринальном уровне его можно обозначить как комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор информации о готовящемся, совершаемом или совершенном правонарушении.

Важно знать, что такая проверка проводится вне рамок уголовного дела, что существенно снижает перечень действий, которые уполномоченные органы законно могут себе позволить.

«Катализаторами» проведения финансово-хозяйственной проверки могут выступать следующие причины:

• «Рейдерский захват»;
• Недобросовестная конкуренция;
• «Утечка» информации из-за внутрикорпоративных конфликтов;
• Самостоятельная деятельность правоохранительных органов и т.д.

В свою очередь информацию о вашей компании органы полиции могут получить из ряда источников, среди которых:

• Банки, в которых у вашей фирмы открыты счета;
• Аудиторы, у которых остались копии документов вашей компании;
• Сособственники, которые хотят полностью присвоить бизнес себе;
• Недовольные сотрудники;
• Недовольные клиенты или контрагенты и др.

Как можно заметить, путей выхода на вашу организацию очень много. К тому же не исключены и случайности, которые также могут повлечь за собой проверку.

По завершению такой проверки выносится постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. Именно поэтому так важно знать все детали, которые существенно упростят вам жизнь в случае, если полицейская проверка будет проводиться в отношении вашей компании.

На что необходимо обращать внимание в ходе проведения полицейской проверки?

В первую очередь не стоит поддаваться панике, которую в вас намеренно могут попытаться вызывать лица, пришедшие с проверкой. К сожалению, на практике нередки случаи психологического давления со стороны органов полиции, которые в совокупности с эффектом неожиданности заставляют сотрудников организации действовать необдуманно. Во избежание этого необходимо иметь четкое понимание того, какие действия правоохранительных органов являются законными.

Полицейская проверка проводится в рамках ст.ст. 144-145 УПК РФ на основании сообщения о преступлении. Данное мероприятие носит гласный характер и должно проводиться только с вашего согласия. Так, вы имеете право не пускать сотрудников полиции в офис. Но если остановить указанных лиц не удалось, и они уже прошли в помещение, то для начала стоит попросить их предъявить удостоверения, которые следует внимательно изучить и переписать все данные. Если в предоставлении такого удостоверения отказывают, предупреждайте, что звоните 02 по причине незаконных действий уполномоченных должностных лиц. Как правило, это заставляет проверяющих вести себя более сдержанно.

Наиболее часто встречаемая цель полицейской проверки - обследование помещения, о чем должно быть составлено соответствующее постановление. В данном постановлении важно обратить внимание на следующее: дата проведения проверки, организация, подлежащая проверке, адрес такой организации, данные о сотрудниках, проводящих проверку. После этого необходимо сверить данные из представленных вам удостоверений с теми, что отображены в постановлении. Нужно помнить, что проверку вправе производить только те лица, которые указаны в предъявленном документе.

Если в постановлении имеются ошибки в указании организации (неверный адрес, наименование и т.д.), то вы можете отказать в проведении проверки.

После того, как удостоверитесь, что лица уполномочены на проведение проверки, убедитесь, что с ними имеются двое понятых. Их отсутствие является грубым нарушением.

Для подкрепления своей доказательной базы проверьте работу камер в помещениях вашего офиса, наличие которых существенно упростит процедуру фиксации нарушений. Независимо от того, имеются ли камеры в помещениях, ведите дополнительную видеосъемку, о которой заранее предупредите сотрудников полиции. Такую съемку лучше осуществлять сразу с нескольких камер из разных мест, чтобы вам не смогли помешать это сделать.

Не стоит препятствовать проведению полицейской проверки, но и оказывать помощь в совершении неправомерных действий тоже не нужно. Так, вас могут попросить открыть свою сумку или закрытый на замок ящик стола. Такие просьбы, как правило, имеют приказной тон. Однако в рамках полицейской проверки они не будут носить законный характер. К данной уловке проверяющие лица прибегают как раз в связи с тем, что они не имеют права самостоятельно проводить личный обыск. Но с вашей помощью такие действия легко могут быть обыграны как законные. Так, флеш-карта, которая фактически находилась в личной сумке, по протоколу будет изъята с рабочего места. Ведь, по сути, именно вы достали ее оттуда, а сотрудники полиции уже забрали со стола.

Поэтому не стоит пугаться или же наоборот реагировать агрессивно. Необходимо спокойным тоном отвечать: «Вы можете сделать это самостоятельно, если имеете законное право». В таком случае ломать закрытый ящик никто не будет. Принудительно заставить вас открывать хранилища, находящиеся под замком, также никто не имеет права.

Не лишним будет ввести на самые важные документы режим коммерческой тайны. На основании ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка документов, содержащих охраняемую законом тайну, возможна только на основании судебного постановления.

Что делать, если в вашу компанию пришли с проверкой?

Теперь, когда вы имеете представление о том, что из себя представляет полицейская проверка и каким образом она осуществляется, необходимо закрепить полученную информацию.

Так что же делать, если к вам пришли с полицейской проверкой? Достаточно запомнить небольшой перечень правил, который окажет вам существенную помощь в защите собственного бизнеса.

1. Не стоит вести себя агрессивно, оскорблять сотрудников, перекрывать собой доступ к помещениям и т.д. Ваша задача - не допустить произвола с их стороны. Но делать это необходимо только законными методами.

2. Желательно иметь работника, который бы отвечал за полицейские проверки в вашей компании. Он должен быть юридически грамотным и устойчивым к стрессовым ситуациям. Такая организованность поможет избежать необдуманных действий со стороны ваших коллег.

Для вас выступят: Дмитрий Портнягин - «Транзит Плюс», YouTube-канал «Трансформатор», Максим Ильяхов - сервис «Главред», соавтор книги «Пиши, сокращай», Александр Шустов - ГК «Мани Фанни», Член Президиума СРО НП «МиР», Михаил Колмаков - Evodesk, «ДНК Система», Павел Александров - b2b проекты рунета - Ex-In, Сергей Панов и Анастасия Моргунова - «Моё дело», Дмитрий Сидорин - «Сидорин Лаб», Алексей Молчанов - Envybox. А также DJ Fomichev и ведущая - Айза Долматова.

Вас ждет: 10+ спикеров, 9 часов интенсивного обучения, 1 000 предпринимателей. Успейте зарегистрироваться по выгодной цене - 999 рублей. С 1 сентября цена билета увеличится.